Posledná správa z Národné riaditeľstvo pre boj proti mafii, pomohlo v Taliansku znovu zahájiť diskusiu o nesprávnom použití kryptomien zločineckou ekonomikou a teroristickými organizáciami. Podľa DNA by vlastne virtuálne meny, počnúc bitcoinom, kriminálne gangy používali s vysokou frekvenciou na to, aby vyčistiť špinavý kapitál.
Predmetná správa však vzbudila pozornosť značná neistota u niektorých pozorovateľov, pretože sa zdá, že nezohľadňuje zmeny, ku ktorým došlo v tomto sektore. Napríklad uvedením, že BTC je najpoužívanejšou menou pre platby uskutočňované na darknete, keď už v roku 2016 Alphabay a Oasis otvorili hlavné trhy s hlbokým webom dvere k menám ako Monero a Zcash, považované za lepšie z hľadiska súkromia a nevystopovateľnosti.
Poplachy spustené v roku 2015 Europolom a CIA
Koniec koncov, alarm DNA nie je nič nové, ak si myslíte ako už v roku 2015 Europol varoval vlády na skutočnosti, že bitcoiny predstavovali 40% finančných výmen medzi významnými zločineckými a teroristickými skupinami. Správa, ktorá obsahovala toto varovanie, bola potom v tom istom roku prakticky potvrdená CIA, ktorý poukázal na to, ako to je Islamský štát mala za svoju časť zahájiť zber BTC za účelom byť schopný čo najintenzívnejšie podporovať riadenie Raqqa, sýrska oblasť, ktorá bola vyhlásená za sídlo chalífátu. Technologická aktualizácia, ktorá umožnila milíciám ISIS využívať ďalší nástroj na doplnenie tradičného systému hawala, starodávneho systému založeného na akreditívach narodených na Strednom východe počas stredoveku a inovatívnejších PayPal a prevodov peňazí.
Zložitejšia otázka, ako sa na prvý pohľad zdá
Varovania Europolu a CIA sa však niektorým analytikom zdajú prehnané, počnúc tými, ktoré sa zhromaždili RAND Corporation, americký think tank so sídlom vo Washingtone a pracujúci pod americkým ministerstvom obrany, ktoré to nedávno uviedlo kryptomeny by neboli schopné úplne uspokojiť potreby teroristických skupín.
Vyhlásenie obsiahnuté v správe s názvom „Teroristické použitie kryptomien: technické a organizačné bariéry a budúce hrozby“, v ktorom navrhovatelia vysvetlili, že prinajmenšom podľa nich napriek skutočnosti, že sú skutočne využívané teroristickými skupinami pôsobiacimi na celom svete, digitálne aktíva z tohto hľadiska v súčasnosti nepredstavujú skutočnú hrozbu, pretože nezaručujú v plnej miere potrebnú anonymitu a bezpečnostné profily transakcií. K defektu sa pridáva nestabilita, ktorá naďalej charakterizuje ceny, napríklad to, že tieto organizácie sa opäť tlačia k tradičným peniazom.
Ak je to tak v súčasnosti, samotní analytici spoločnosti RAND Corporation pripúšťajú, že v budúcnosti by ich tvrdenie mohlo byť vyvrátené prácou vykonanou vývojovými skupinami rôznych virtuálnych uniforiem, aby sa zvýšila ich ochrana súkromia. Práca, ktorá by mohla byť prospešná pre zločinecké a teroristické organizácie, ak by bola kombinovaná s medzery vyplývajúce z jasného a primeraného regulačného rámca.
