Americké ministerstvo spravodlivosti (DOJ) obvinilo zakladateľa „AML Bitcoin“ z prania špinavých peňazí a káblových podvodov. Sťažnosť podala aj Americká komisia pre cenné papiere (SEC), ktorá tvrdí, že tím AML Bitcoin porušil federálne zákony o cenných papieroch.
Podvod s bitcoinovými tokenmi AML
Podľa podania súdu z 22. júna Rowland Marcus Andrade, zakladateľ NAC Foundation a obyvateľ Texasu, údajne získaval finančné prostriedky uskutočňovaním počiatočnej ponuky mincí pre bitcoinové tokeny AML, to znamená, že investorom povedal, že tokeny budú nakoniec prevedené na AML bitcoin ( čo nie je kryptomena a nemožno s ním obchodovať so softvérom ako napr BitcoinPro).
SEC a DOJ obvinili zo sprisahania aj lobistu historika DC Jacka Abramoffa, ktorý loboval za podporu zverejňovania a implementácie podvodných praktík. Podľa agentúry Bloomberg Abramoff uzná vinu a na sankciách a úrokoch zaplatí viac ako 50.000 XNUMX dolárov.
„V [svojej] bielej knihe nadácia NAC uviedla, že kryptomena AML Bitcoin obsahuje funkcie, ktoré jej umožňujú vyhovieť predpisom proti rabovaniu peňazí (tiež známy ako„ AML “) a predpisom„ know-your-customer “(KYC). vďaka „biometrickým technológiám“, ktoré okrem iného potvrdzujú totožnosť účastníkov transakcií s bitcoinmi v rámci AML, uvádza sťažnosť DOJ.
Podľa tlačovej správy z roku 2018 nadácia NAC uviedla, že AML Bitcoin je „jediná digitálna mena na svete, ktorá čaká na patentovanie, s vlastnosťami proti praniu špinavých peňazí, know-your-customer, anti-terorizmu a krádeži.“
V správe sa Andrade snažil získať až 100 miliónov dolárov počas ICO medzi koncom roku 2017 a začiatkom roka 2018. Je pozoruhodné, že spoločnosť Andrade údajne získala približne 5,6 milióna dolárov od 2.400 XNUMX investorov.
Zavádzajúce alebo nepravdivé tvrdenia projektových manažérov
Podľa podania DOJ Andrade a ďalší kolegovia „verejne alebo súkromne vyhlásili potenciálnych kupcov“, ktoré „skresľovali stav vývoja“ projektu. Vznikla falošná reklamná kampaň zameraná na národnú futbalovú ligu.
Konkrétne „Andrade, Nadácia NAC a jej spolupracovníci tvrdili, že reklama sa bude zobrazovať počas Super Bowlu za predpokladu, že televízna sieť vysielajúca Super Bowl a Národná futbalová liga neodmietnu reklamu ako príliš kontroverznú,“ “ nahláste reklamáciu.
Reklama nikdy nebola vysielaná a „Nadácia NAC v skutočnosti nemala prostriedky na zakúpenie času potrebného na reklamu a sieť alebo NFL reklamu nikdy neohodnotila ani neodmietla.“
Podľa DOJ Andrade tiež tvrdil, že sa zúčastňuje stretnutí s panamskou vládou a zvoleným úradníkom v Kalifornii. Správa tvrdí, že tvrdenia o Paname sú „preceňované“, a hoci „Andrade bol na panelovej diskusii s úradníkom v Kalifornii a boli urobené aj fotografie, o„ AML Bitcoin “sa nehovorilo.“
V texte sťažnosti sa tiež uvádza, že takmer 1 milión dolárov bolo použitých na nový domov a rôzne nehnuteľnosti. Súdny proces podľa súdnych dokumentov stále pokračuje.
