Austrálčanka bola obvinená štátnou políciou Nového Južného Walesu za nelegálne obchodovanie s miliónmi dolárov v kryptomenách vrátane bitcoinu.
Prvé zatknutie Austrálie pre zákon „poskytovateľov digitálnej meny, ktorý nie je v súlade s predpismi“
Detektívi oddielu kybernetickej kriminality v Novom Južnom Walese (NSW) prichytili ženu s rukou v hotovosti 9 60.000 AUD (38.736 3.8 USD) v hotovosti, výnosy z nelegálneho predaja kryptomien a ďalších XNUMX bitcoinu, informovala XNUMXNews Australia. začiatkom tohto mesiaca v zariadení s pevnou peňaženkou v Burwood v Sydney.
Matt Craft, hlavný vyšetrovací superintendant skupiny Cybercrime, uviedol, že išlo o prvé zatknutie tímu v súvislosti s „nevyhovujúcimi poskytovateľmi digitálnej meny“ v štáte a mohlo by ísť o prvé svojho druhu v Austrálii. vzťah.
„Bude to prvé z mnohých zatknutí, ktoré podľa môjho názoru urobíme v najbližších niekoľkých rokoch a boli ste varovaní,“ uviedol Craft a pravdepodobne sa tak obrátil na ostatných, ktorí uskutočňujú nelegálny predaj kryptomeny.
Široká akcia zameraná na zločincov vo svete kryptomien
Zatknutie nasledovalo po sérii vyšetrovaní vedených jednotkou kybernetickej kriminality Strike Force Kerriwah, ktorá bola zriadená koncom roka 2018 s cieľom vyšetriť operácie prania špinavých peňazí online v Novom Južnom Walese.
Predpokladá sa, že 52-ročná žena podľa správy viedla úniu, ktorá sa zaoberá praním špinavých peňazí. Miestni vyšetrovatelia majú dôvod domnievať sa, že projekt trvá už roky.
Samotné vyšetrovanie sa začalo pred viac ako rokom a pol, v novembri 2018. Samotná únia bola pravdepodobne „v podnikaní“ od roku 2017 a za ten čas zobchodovala 3,23 milióna dolárov (5 miliónov dolárov). v bitcoinoch.
Vyšetrovatelia počas akcie zaistili aj ďalšie peňaženky s kryptomenami s ďalšími 18.200 11.749 AUD (XNUMX XNUMX USD) v bitcoinoch spolu s digitálnymi pamäťovými zariadeniami, počítačmi a mobilnými telefónmi, ktoré sa nachádzali v rezidenčnej nehnuteľnosti v Hurtsville. Sydney, ihneď po zatknutí ženy.
Vyšetrovanie sa uskutočnilo v spolupráci s AUSTRAC (Austrálske stredisko pre správy a analýzy transakcií) a Austrálskou komisiou pre kriminálne spravodajstvo (ACIC). Žena bola obvinená z troch trestných činov týkajúcich sa úmyselného nakladania s príjmami z trestnej činnosti a porušovania požiadaviek týkajúcich sa služieb digitálnej výmeny mien.
Polícia uviedla, že na súde bude obvinená z vykonania transakcií s bitcoinmi v hodnote viac ako austrálskych dolárov 5 miliónov (3,22 milióna USD) od roku 2017. Zmeny a doplnenia zákona o praní špinavých peňazí a boji proti terorizmu (2006) krajiny boli predstavené v apríli 2018.
Tie rozšírili rozsah pôsobnosti zákona o reguláciu búrz s kryptomenami. Ktorú burzu používate? Skúšali ste softvér na automatické obchodovanie ako BitcoinPro? Co si myslis?
