V článku zverejnenom vo štvrtok čínske ministerstvo verejnej bezpečnosti, ktoré dohliada na policajné sily v krajine, uviedlo, že počas operácie v meste Wenzhou bolo uväznených desať ľudí podozrivých z vykonávania podvodného režimu.
Toto je prvý prípad podvodu v Číne, ktorý využíva blockchainové inteligentné zmluvy na generovanie falošných kryptomien, uviedlo ministerstvo. Polícia zaistila množstvo bitcoinov, éterov a tetherov v celkovej hodnote viac ako 100 miliónov juanov (15 miliónov dolárov). Unesli tiež dve autá, Ferrari a McLaren, ako aj luxusné vily, ktoré vlastnili podozriví.
Dynamika podvodu
Prvýkrát prípad nahlásila polícii obeť známa ako Li v apríli. Li sa pripojil k skupine na platforme pre zasielanie správ Telegramu s názvom „Huobi Global Arbitrage HT Chinese Community“.
Skupina inzerovala inteligentný kontrakt blockchainu, o ktorom sa hovorilo, že je schopný generovať tokeny Huobi (HT), rovnakú kryptomenu ako burza Huobi, čo vytvára arbitrážnu príležitosť s 8% výnosom, vysvetlila obeť.
„Jednoducho povedané, pošlete jednotku ETH na zadanú adresu a získate 60 HT, ktoré môžete predať, aby ste dosiahli rozdiel,“ povedal Li polícii. Na základe citácií HT a ETH v čase podvodu, údajný zisk 13 dolárov by sa dal dosiahnuť za každú zaslanú jednotku ETH.
Avšak potom, čo Li poslal 10 ETH na adresu poskytnutú správcom skupiny Telegram, dostal 600 falošných HT, ktoré nebolo možné uložiť na predaj. V súčasnosti neexistujú dôkazy o tom, že by burza Huobi účasť na podvode.
Vyšetrovanie odhalilo, že hlavné mysle, Chen, Yu a Xu, použili výťažok z podvodu na luxus a extravagancie s vilami, športovými automobilmi a nočnými klubmi.
Nové trestné činy krypto sektoru v povedomí čínskej polície
Polícia uznala, že ide o nový typ trestnej činnosti v Číne, ale neuviedla, ako presne lokalizovali podozrivé osoby, ani či pomocou blockchainovej analýzy nevystopovali transakcie spojené s prípadom.
V posledných mesiacoch čínske policajné sily získali viac skúseností so sledovaním kryptografických transakcií, ktoré môžu byť znehodnotené nelegálnymi aktivitami, ako je online hazard, pranie špinavých peňazí alebo finančné podvody. Niektorí čínski voľnopredajní obchodníci majú v poslednej dobe zmrazené bankové účty kvôli fiat a krypto transakciám takýmto spôsobom znehodnoteným. Niektorých obchodníkov v posledných týždňoch zadržala polícia pre ich vyšetrovanie.
Ferrari je taliansky výrobca automobilov, ktorý si v posledných rokoch úspešne podmanil čínsky trh. Percentuálny rast predaja Ferrari v Číne sa takmer zdvojnásobil oproti zvyšku Ázie a Tichomoria v roku 2019. V čase písania tohto článku Akcie Ferrari na milánskej burze cenných papierov majú cenu 156,65 eura a ich riziková hodnota je 4,854%.
