V Japonsku bolo identifikovaných 6.000 XNUMX podozrivých transakcií s kryptomenou. Rastú potenciálne nelegálne operácie.
Národná policajná agentúra v Japonsku tvrdí, že si všimla takmer 6.000 XNUMX transakcií podozrivý z kryptomeny v období od januára do októbra 2018, uvádza sa v najnovšej správe, ktorú citujú miestne noviny The Japanese Times. Toto je číslo, ktoré odráža 800% nárast v porovnaní so 669 prípadmi hlásenými od apríla do decembra 2017.
Aj keď sú čísla určite senzačné, Národná policajná agentúra sa domnieva, že za rastom môže predovšetkým technické faktory. V skutočnosti japonské orgány v apríli 2017 zrevidovali zákon o prevencii prevodu výnosov z trestnej činnosti a požiadali operátorov burzy kryptomeny, aby nahlásili podozrivé transakcie, ktoré by mohli byť zapojené do prania špinavých peňazí alebo iných nelegálnych aktivít. Vzhľadom na to, že si podniky zvykajú na oznamovací systém a učia sa odhaľovať podozrivé aktivity, je počet hlásených prípadov prirodzene a fyziologicky pribúdajúce.
V samostatnej dokumentácii japonská národná komisia pre verejnú bezpečnosť poukázala na to, že transakcie s kryptomenami môžu zločinci použiť na prevod výnosov získaných z nelegálnych zdrojov. Anonymita niektorých coinov a neschopnosť vystopovať odosielateľov a príjemcov vám umožňuje prevádzať peniaze do zahraničia a kryť stopy.
Úradníci Komisie vysvetlili, že je ťažké vysledovať príjmy z trestnej činnosti vykonávanej vo forme digitálnych aktív, pretože na virtuálnu menu neexistujú univerzálne pravidlá a regulačné požiadavky.
Polícia navrhuje venovať pozornosť transakciám uskutočneným používateľmi, ktorí majú prístup na svoj účet zo zahraničia, aj keď majú bydlisko v Japonsku.
