na kryptomene
Spoločnosť Huobi Global (HT) Group uviedla na trh nástroj na interné spravodajstvo o transakciách, ktorý okamžite detekuje nelegálnu aktivitu prostredníctvom svojich búrz kryptomeny.
Nový program „Hviezdny atlas“
Podľa tlačovej správy z 13. apríla nový program s názvom „Star Atlas“ automaticky zablokuje účty, ktoré sa považujú za zapojené do „podozrivých“ transakcií, kým úradník zodpovedný za zabezpečenie súladu v prípade nezačne konať. Star Atlas pomôže burzám Huobi odhaliť „anomálne správanie“ a „problematické transakcie“ v reálnom čase.
Spoločnosť zatiaľ neobjasnila, ktoré modely správania sa považujú za nezákonné. Tlačová správa však uvádza, že Star Altas bude odkazovať na množstvo predtým čiernych adries adries získaných zo sledovania transakcií používateľov.
Viceprezidentka pre globálny obchod Ciara Sun v tlačovej správe uviedla, že projekt Star Atlas pomôže skupinovým burzám zasiahnuť proti zločincom, ktorých pochybné obchody ohrozujú kryptomeny väčšiny používateľov, ktorí sa riadia pravidlami.
„Star Atlas je online monitorovací nástroj na monitorovanie transakcií s kryptomenami a identifikáciu trestných činov, ako sú podvody, pranie špinavých peňazí a ďalšie problematické činnosti.“
Kritickosť minulosti
Podľa správy spoločnosti Crypto Money Laundering z roku 2019 od spoločnosti Chainalysis, ktorá vyvíja softvér podnikovej inteligencie veľmi podobný spoločnosti Star Atlas, prejavila spoločnosť Huobi zjavnú zaujatosť voči mnohým zločincom v kryptosvete.
Chainalysis uviedol, že Huobi bol východiskovou rampou pre takmer 25% transakcií s nelegálnymi bitcoinmi (BTC) v hodnote 2,8 miliárd dolárov, ktoré sledovala Chainalysis v roku 2019. Iba Binance mal citát väčší.
Vylepšite ekosystém vďaka externej spolupráci
Aj keď je Star Atlas podobný nástrojom vyvinutým spoločnosťami Chainalysis, Elliptic a Ciphertrace, spoločnosť Sun je presvedčená, že spoločnosť Huobi má výhodu v tom, že je ochotná uzavrieť partnerstvo s inými spoločnosťami v tomto odbore: „Je to podobné, ale iné, pretože Huobi funguje ako burza z takmer sedem rokov a spojili sme tony bezpečnostného výskumu.
Nikdy sme sa nestretli s vážnym narušením bezpečnosti. Náš tím má veľmi hlboké skúsenosti s preukázateľnými výsledkami a všetky tieto údaje sme vyvinuli za posledných sedem rokov. Vďaka tomu udržuje spoločnosť Star Altas veľkú databázu adries “.
Huobi uvažuje o spolupráci s ďalšími postavami v krypto priestore, ako sú Chainalysis a CryptoCompare. Podľa spoločnosti Sun existuje synergia medzi spoločnosťou Huobi a ďalšími spoločnosťami v tomto odbore. Spoločnosť Huobi zhromaždila veľa údajov v Ázii, zatiaľ čo iné spoločnosti môžu mať viac údajov na západe.
Spustenie spoločnosti Star Atlas prichádza v čase, keď sa spoločnosť Huobi pripravuje na opätovný vstup na americký trh s aktuálne anonymným regulovaným partnerom. Spoločnosť Sun predtým uviedla, že dúfa, že prostredníctvom tohto partnerstva bude v súlade s miestnymi predpismi ľahšie ako jej bývalá americká pobočka pre spoločnosť Huobi.
