Traja americkí senátori sa podľa listu zverejneného v stredu pýtali kryptomenového gigantu Binance a jeho amerického partnera Binance.US na ich súlad s predpismi a financie, odvolávajúc sa na množstvo vyšetrovaní agentúry Reuters a niektorých ďalších médií.
Musí poskytovať transparentnosť obchodných praktík
V liste demokrati Elizabeth Warren a Chris Van Hollen spolu s republikánom Rogerom Marshallom požiadali Binance, aby „poskytla transparentnosť v prípade potenciálne nezákonných obchodných praktík“, pričom dodali, že burza a jej súvisiace subjekty „zámerne obchádzali nariadenie a previedli majetok na zločincov. a osobám, ktoré sa vyhýbajú sankciám, a svojim klientom a verejnosti zatajila základné finančné informácie.
Binance vo vyhlásení uviedla, že „o našej spoločnosti sa rozšírilo veľa dezinformácií“, ale „oceňuje žiadosť senátorov“ a poskytne informácie, ktoré im pomôžu lepšie porozumieť spoločnosti.
V liste adresovanom generálnemu riaditeľovi Binance Changpengovi Zhaovi a generálnemu riaditeľovi Binance.US Brianovi Shroderovi senátori tiež spochybnili legitímnosť podnikania spoločnosti a bezpečnosť majetku klientov.
Il kolaps konkurenčnej burzy FTX, ktorej zakladateľ Sam Bankman-Fried bol obvinený z podvodu, „podčiarkol potrebu skutočnej transparentnosti a zodpovednosti v kryptopriemysle,“ napísali senátori.
Warren a Van Hollen sú členmi bankového výboru Senátu
List citoval správy agentúry Reuters z minulého roka, že Binance údajne udržiavala slabé kontroly proti praniu špinavých peňazí, spracovávala platby v hodnote viac ako 10 miliárd dolárov zločincom a spoločnostiam, ktoré sa snažia vyhnúť americkým sankciám, a plánovala sa vyhnúť regulačným orgánom v Spojených štátoch a inde.
List tiež citoval februárovú správu agentúry Reuters, že Binance mala skrytý prístup k bankovému účtu Binance.US a bola schopná presunúť 400 miliónov dolárov na účet obchodnej firmy riadenej Zhao.
Binance.US verejne vyhlasuje, že je úplne nezávislá od globálnej burzy Binance.com a vystupuje ako jej „americký partner“. Agentúra Reuters však uviedla, že Binance v skutočnosti vytvorila Binance.US ako de facto dcérsku spoločnosť, aby odvrátila pozornosť amerických regulátorov od Binance.com.
Binance už spochybnila články agentúry Reuters a označila výpočty nezákonných finančných prostriedkov za nepresné a popisy svojich kontrol súladu za „zastarané“. Burza uviedla, že „sa riadi podľa vyšších priemyselných štandardov“ a hľadá „ďalšie zlepšenie našej schopnosti odhaľovať nelegálne aktivity v oblasti kryptomien na našej platforme“. Hovorkyňa Binance.US vo februári uviedla, že „len zamestnanci Binance.US majú prístup“ k jej bankovým účtom.
V liste, o ktorom ako prvý informoval Wall Street Journal, senátori žiadajú Binance a Binance.US, aby poskytli dokumenty a odpovede na ich otázky do 16. marca.
Senátori sa pýtajú na finančné výkazy spoločnosti, používateľov so sídlom v USA a politiku boja proti praniu špinavých peňazí. Chcú tiež poznať písomné zásady týkajúce sa vzťahu medzi Binance a Binance.US.
