Dve americké vládne agentúry podnikajú právne kroky proti zakladateľovi projektu kryptomeny, ktorý údajne plánoval podvod a vyhýbal sa daniam a výsledné peniaze minul na honosný životný štýl.
Podvody a daňové úniky, aby ste žili v luxuse
Podľa obžaloby podanej minulý týždeň na súde pre oblasť južných USA v New Yorku, Internal Revenue Service (IRS) obvinila Amira Bruna Elmaaniho, alias „Bruna Brocka“, z dvojitého daňového úniku.
Predpokladá sa, že Elmaani, ktorý vytvoril blockchainový protokol s názvom Oyster Pearl, zarobil „milióny dolárov“ z počiatočnej ponuky svojich perál s kryptomenami (citát PRL v reálnom čase) v roku 2017.
Tieto tokeny by sa použili na nákup úložiska pre online dáta, ktoré poháňali protokol Oyster. Podľa obžaloby Ministerstva spravodlivosti (DoJ) použil Elmaani výťažok z 10 miliónov dolárov na nákup niekoľkých jácht (kde mal uložené zlaté tehly) a nehnuteľností, ako aj 1,6 milióna dolárov na spoločnosť vyrábajúcu výrobky. uhlíkové vlákno.
Teraz Elmaani môže hroziť až 10 rokov väzenia. Medzitým Komisia pre cenné papiere (SEC) podala samostatnú občianskoprávnu žalobu proti Elmaani. Je obvinený z nelegálnej ponuky cenných papierov s tokenmi PRL a z profitovania z „bezplatnej ťažby miliónov neoprávnených tokenov pre seba a ich predaja na sekundárnom trhu, čím sa znížila hodnota tokenov ostatných“.
Ukončiť podvod
Od októbra 2018 spoločnosť Elmaani využila inteligentnú zmluvu na blockchaine Ethereum na vytvorenie nových tokenov na predaj za cenu nižšiu ako trhová cena predtým, ako bezplatne vytvorí nové.
V tom čase Elmaani uviedol, že drží milióny PRL ako „podiel zakladateľov“ a v procese uviedol, že musí svoje tokeny PRL presunúť do inej peňaženky, aby zabránil dvojitému zdaneniu.
Nafúknutím fixnej ponuky PRL prostredníctvom prístupu k protokolu sa spoločnosti Elmaani údajne podarilo previesť svoje novo razené tokeny PRL na iné kryptomeny pomocou „zámorskej burzy“.
Po odhalení tejto údajnej nečestnej hry burza zastavila všetko obchodovanie s PRL, čo penalizovalo investorov držiacich tento token. SEC povedala: „Elmaani vyťažil a predal žetóny Pearl nelegálne asi 570.000 65 dolárov a v dôsledku jeho predaja cena perál Pearl poklesla o takmer XNUMX%, čo viedlo k značným stratám pre investorov. „.
Elmaani pred prevodom finančných prostriedkov na rodinu a priateľov použil mixér na mince - službu, ktorá má skryť skutočný pôvod alebo cieľ kryptomien na danom blockchaine - a potom ich podľa DoJ prevedie na svoje vlastné účty.
„Základnou schémou boli staromódne daňové úniky a úniky,“ uviedla právnička z Manhattanu Audrey Straussová. „Vďaka divízii FBI a IRS pre vyšetrovanie trestných činov je Elmaani teraz vo väzbe a čelí federálnemu trestnému stíhaniu.“
