Generálny riaditeľ hongkonskej burzy pre kryptomeny Global v sobotu uviedol, že úrady si predvolali jedného z jej zakladateľov, aby sa zúčastnil 15-dňového vyšetrovania, a dodal, že netušia, kedy by sa mohol vrátiť.
Burza bola nútená pozastaviť všetky výbery
"Z dôvodu prebiehajúcich celonárodných zásahov proti SIM kartám a podvodným bankovým účtom sa zistilo, že bankový účet jedného z našich hlavných zakladateľov je príjemcom nezákonných peňazí od medzinárodných podvodníkov," uviedla spoločnosť vo vyhlásení.
„Zakladateľa predvolali úrady na 15 dní, aby sa zúčastnil vyšetrovania.“ Je držiteľom súkromných kľúčov od väčšiny studených peňaženiek na platforme. Pretože burza momentálne nedokáže spracovať všetky výbery prostredníctvom svojich horúcich peňaženiek, uviedla, že sa rozhodla pozastaviť všetky výbery.
Platforma medzitým vypne všetky svoje mimoburzové (OTC) obchodné služby kvôli rizikám spojeným s neistotami v čínskych regulačných politikách, vrátane národných zákrokov.
Čínska štátna rada oznámila v októbri celonárodný zákrok proti tým bankovým účtom a SIM kartám, ktoré by mohli byť podozrivé z podvodu. „Podľa oznámenia patria SIM karty a podvodné bankové účty k hlavným príčinám, ktoré uľahčili mnoho telefonických a počítačových podvodov.
V Číne nejde o prvý takýto prípad. Minulý mesiac musela burza OKEx pozastaviť výbery z rovnakého dôvodu: zaistenie jedného z kľúčových držiteľov úradmi pre niektoré bankové vyšetrovanie. Spoločnosť OKEx nedávno obnovila bežné činnosti.
Čínske sprísnenie bankových účtov a SIM kariet ovplyvňuje tisíce ľudí
Tí, ktorí sa chcú vyhnúť otvoreniu svojej totožnosti pri otvorení bankového účtu alebo SIM karty, z ktorých väčšina sú podvodníci, by si kúpili existujúce SIM karty v mene ostatných, pričom by si otvorili bankové účty registrované pod menom ostatných. .
Kvôli vysokému dopytu po týchto podvodných účtoch sa vyvinulo celé odvetvie, ktoré tieto účty vytvára a predáva, pričom niektoré z nich sa získavajú prostredníctvom krádeže identity. Podľa správy štátnej mediálnej televízie CCTV len dva týždne po oznámení štátnej rady čínska polícia zatkla viac ako 4.600 65.000 ľudí a skonfiškovala odhadom XNUMX XNUMX bankových kariet spojených s podvodnými bankovými účtami.
V tejto správe sa tiež uvádza, že viac ako 15.000 XNUMX ľuďom podieľajúcim sa na trestných činoch bol zakázaný otvorenie nového bankového účtu na nasledujúcich päť rokov. Colin Wu, reportér čínskeho krypto priemyslu, nedávno uviedol, že niektorí čínski ťažiari kryptomien mohli mať problém s obchodovaním so svojimi vyťaženými bitcoinmi (citát BTC) alebo ETH (ETH) s čínskou fiat menou, ktorou sa v dôsledku represie dajú platiť účty za elektrinu.
