Sudca Joel M. Cohen, ktorý dohliadal na vyšetrovanie NYF týkajúce sa spoločností Bitfinex a Tether (tu citát v reálnom čase), odsúdený vo štvrtok po hodinovom pojednávaní. Právny zástupca krypto spoločností tvrdil, že žiadosť o dokumenty je príliš široká, zatiaľ čo kancelária NYAG tvrdila, že je to opodstatnené, pričom uviedla, že spoločnosť Bitfinex nezaslala dostatok dokumentov napriek času, ktorý uplynul od začiatku prípadu.
Cohen nestanovil konečný termín, dokedy mali spoločnosti Bitfinex a Tether predložiť tieto dokumenty, a rozhodnutie ponechal na špeciálneho rozhodcu, uviedol však, že stále je potrebné stanoviť konečný termín.
V rámci svojho súdneho príkazu rozšíril súdny príkaz, ktorý vyprší v najbližších týždňoch, a zabránil spoločnosti Tether v požičiavaní finančných prostriedkov spoločnosti Bitfinex na nasledujúcich 90 dní.
Cohen otvoril pojednávanie poznámkou, že prvé oddelenie - odvolací súd, ktorý zamietol posledný pokus spoločnosti Bitfinex o zamietnutie prípadu, konkrétne obmedzilo úlohu, ktorú by mohlo hrať v prebiehajúcom vyšetrovaní.
Na pojednávaní odmietol prijať konkrétne rozhodnutia obmedzujúce rozsah žiadosti o predloženie dokumentu. Očakáva sa, že strany oznámia program sudcovi potom, ako o tom rozhodne špeciálny rozhodca.
„Doslova nemožné“
„Mali by sme mať možnosť tieto príkazy zamietnuť,“ uviedol Charles Michael, právnik kancelárie Steptoe a Johnson, ktorý zastupuje Bitfinex v prebiehajúcom spore proti kancelárii generálneho prokurátora v New Yorku.
Michael zašiel tak ďaleko, že povedal, že je „doslova nemožné splniť“ všetky žiadosti o dokumenty, pretože úrad NYAG požiadal o „všetky dokumenty“ týkajúce sa USDT. John Castiglione, vedúci výkonný konzultant spoločnosti NYAG, poprel, že by úrad hľadal akékoľvek dokumenty týkajúce sa transakcií USDT, pričom uviedol, že ministerstvo konkrétne požadovalo informácie o objednávkach a výmenách, dokumenty o dokladoch o nákupoch, daňových priznaniach a bankových výpisoch. bankovníctvo - čo nazval „základné obchodné dokumenty“. "Ak existujú dokumenty, ktoré neexistujú, alebo systémy, ktoré už neexistujú, mali by nám to povedať obžalovaní," uviedol.
Predĺženie zákazu poskytovania pôžičiek pre Tether
Cohen tiež preskúmal príkaz, ktorý má zabrániť spoločnosti Tether v požičiavaní finančných prostriedkov spoločnosti Bitfinex, a požiadal Castiglioneho, aby predĺženie odôvodnil. Sudca reagoval vyhlásením, že obžalovaní ešte musia vysvetliť, čo sa stalo s prvými úvermi spoločnosti Tether v hodnote 600 miliónov dolárov požičanými spoločnosti Bitfinex, a tvrdili, že súdny príkaz ponechajú v platnosti minimálne do doby, kým nebudú poskytnuté ďalšie informácie.
Spoločnosť NYAG chce konkrétne vedieť, kam smerovali finančné prostriedky, či sa niektoré z nich dostali k vedúcim zamestnancom spoločnosti a prečo boli potrebné prevody z Tetheru na Bitfinex. Castiglione tiež uviedol, že udržanie príkazu na mieste by nemalo finančne poškodiť Bitfinex, za predpokladu, že je všetko v poriadku.
"To, čo sme počuli, je, že [Tether] začínal ako rezerva na uviazanie vo výške 2 miliárd dolárov, [a teraz] je rezerva vo výške 14 miliárd dolárov. Zdá sa teda nepravdepodobné, že strata 150 miliónov dolárov by bola katastrofická, “uviedol Castiglione.
