Správa zverejnená Chainalysis uvádza dve aktivity, pri ktorých odhalila nelegálne pohyby súvisiace s týmto typom digitálneho majetku. Jedným je takzvaný obchod s praním špinavých peňazí a druhým samotné pranie špinavých peňazí.
NFT sú produkty vyvinuté v rámci technológie blockchain, ktoré, ako naznačuje ich názov, nie sú zameniteľné. Ich účelom je vytvárať tokeny s jedinečným dizajnom, na rozdiel od tradičných kryptomien, ktorých účelom je slúžiť ako výmenná jednotka a uchovávateľ hodnoty.
Tieto aktíva, ktoré sa vo všeobecnosti kupujú a predávajú na špecializovaných trhoch, slúžia na ukladanie údajov na blockchaine. Podobne udeľujú vlastníkovi úplné vlastníctvo uložených údajov alebo prostriedkov, ku ktorým je token priradený.
Takéto údaje môžu byť spojené s rôznymi projektmi zahŕňajúcimi fyzické objekty, video, obrázky, video, zvuk, členstvá a iné a sú väčšinou postavené na blockchainoch Ethereum a Solana. ETH a SOL ktoré si pamätáme je možné obchodovať na platformách ako napr Bitcoinový systém.
NFT majú vysoký potenciál zneužitia
Spoločnosť oznámila, že sleduje „minimálne 44,2 miliardy dolárov v kryptomenách odoslaných na zmluvy ERC-721 a ERC-1155 – dva typy inteligentných zmlúv Ethereum spojených s trhmi a zbierkami NFT – oproti iba 106 miliónom dolárov v roku 2020“.
Chainalysis poznamenáva, že vzhľadom na nedávnu popularitu NFT sa potenciál týchto aktív na zneužívanie a trestnú činnosť zvyšuje a verí, že odvetvie by malo urobiť investície do NFT čo najbezpečnejšie.
Dva nezákonné spôsoby nakladania s NFT sú pranie obchodovania s NFT s cieľom umelo zvyšovať jeho hodnotu a pranie špinavých peňazí prostredníctvom nákupu tohto typu digitálneho aktíva.
Wash trading znamená, že NFT kupujú samotní predajcovia, aby zvýšili ich hodnotu. Snažia sa tak na trhu prezentovať zavádzajúci finančný profil aktíva z hľadiska reálnej hodnoty a likvidity.
Je možné vysledovať takzvaný „wash trade“
Tento typ nezákonnej činnosti bol často zdrojom obáv pre odvetvie kryptomien. Niektoré kryptomenové burzy používajú túto prax, aby sa zdalo, že ich objemy obchodovania s kryptomenami sú vyššie.
V prípade NFT sa fiktívny predaj daného tokenu pokúša oklamať používateľov, aby vyzerali hodnotnejšie, než v skutočnosti sú, tým, že ich opakovane predávajú do peňaženiek, ktoré kontroluje ten istý predajca.
Nič netušiaci kupujúci sa môže domnievať, že aktívum prešlo od jedného zberateľa k druhému, a môže byť oklamaný údajnou hodnotou a úrokom, ktorý NFT získal na trhu, vysvetľuje Chainalysis.
Tieto klamlivé obchodné praktiky sa dajú pomerne ľahko vykonávať, pretože existujú „obchodné platformy NFT, ktoré používateľom umožňujú obchodovať jednoduchým prepojením ich peňaženky s platformou bez potreby identifikácie“.
Chainalysis však tvrdí, že pomocou analýzy blockchainu môže „sledovať obchod s umývaním NFT analyzovaním predaja NFT na adresy, ktoré boli samofinancované, čo znamená, že boli financované buď z predajnej adresy, alebo z adresy, ktorá pôvodne financovala predajnú adresu. ".
