Binance Exchange, najväčšia svetová platforma na obchodovanie s digitálnymi menami, by bola predmetom nového vyšetrovania amerických federálnych úradov. Aj keď vyšetrovanie Binance nie je novou udalosťou, okolnosti okolo kolapsu burzy derivátov FTX a úloha generálneho riaditeľa Binance Changpenga „CZ“ Zhao podnietili prokurátorov, aby od finančných firiem požadovali nové informácie.
Nové vyšetrovanie podnietili americkí prokurátori v Seattli, podľa správy, ktorú cez víkend zverejnil The Washington Post, podľa dvoch zdrojov, ktoré preskúmali vydané predvolania.
Obrovský podiel Binance na trhu sa za posledné 4 roky dostal pod drobnohľad. Pre predstavu o veľkosti burzy, podľa údajov z CoinMarketCap zaznamenala objem obchodov 13,2 miliardy dolárov za 24 hodín. To je porovnateľné s 1,86 miliardami dolárov od Coinbase a 575 miliónmi dolárov od Kraken, dvoch obchodných platforiem, ktoré naďalej ťažili z kolapsu ich hlavného rivala, FTX US.
Okrem kancelárie amerického prokurátora v Seattli sú do tohto vyšetrovania zapojené aj oddelenie pre pranie špinavých peňazí ministerstva spravodlivosti a Národný tím pre vymáhanie kryptomien.
„Ako bolo široko hlásené, regulačné orgány vykonávajú zásadnú revíziu celého odvetvia kryptomien, aby riešili mnohé z rovnakých problémov,“ povedal hovorca Binance Decrypt. „Toto začínajúce odvetvie sa rýchlo rozrástlo a Binance preukázala svoj záväzok k bezpečnosti a dodržiavaniu predpisov prostredníctvom veľkých investícií do nášho tímu, ako aj nástrojov a technológií, ktoré používame na odhaľovanie a odrádzanie od nelegálnych aktivít.“
Binance je pod drobnohľadom, pretože sa predpokladá, že tweet CZ zo 6. novembra spustil krízu likvidity, ktorá dohnala burzu FTX k bankrotu.
Prieskum Binance: Mali by sa zákazníci obávať?
V súčasnosti sa zdá, že komunita Binance nemá dôvod na paniku, keďže materskou entitou Binance nie je americká spoločnosť. Proti Binance US by mohol byť vznesený akýkoľvek druh obvinenia, avšak zdroje tvrdia, že prokurátori nie sú úplne presvedčení, že dôkazy, ktoré majú k dispozícii, sú dostatočné na podanie obžaloby proti obchodnej platforme.
Pokiaľ ide o súčasné vyšetrovanie úlohy CZ pri urýchlení zániku FTX, veterán v oblasti kryptomien vždy tvrdil, že jeden tweet nestačí na pád spoločnosti, pokiaľ už nie je na ceste ku kolapsu. V tweete CZ prezradil, že predá FTX tokeny burzy v hodnote viac ako 600 miliónov dolárov.
S FOMO v komunite cena TLT mince prudko klesla a odhalila krehkosť financií FTX a Alameda Research, ktorých súvahy boli podporované predovšetkým domácou menou burzy.
Vyšetrovanie Binance sa datuje pred 4 rokmi a zahŕňa niekoľko ďalších obvinení, vrátane toho, že umožnilo obyvateľom USA obchodovať s derivátmi na svojej globálnej platforme. Binance uviedla, že tieto vyšetrovania rieši v spolupráci s prokurátormi. Obchodná platforma má na výplatnej listine aj niekoľko bývalých vládnych úradníkov, ktorí jej pomáhajú orientovať sa v jej komplexnom regulačnom prostredí.
