Izraelský úrad pre boj proti financovaniu terorizmu a praniu špinavých peňazí údajne zavedie nové nariadenia na rôzne digitálne finančné produkty vrátane kryptomien.
Vládna jednotka vyjadrila nádej, že legislatíva zníži používanie kryptomien v trestnej činnosti a zabezpečí väčšiu podporu pre miestnych investorov.
Jasné štandardy pre kryptomeny
V nedávnej správe Jerusalem Post sa uvádza, že Izrael má v úmysle zvýšiť prehľadnosť v sektore digitálnych aktív tým, že na bitcoiny a altcoiny použije pravidlá boja proti terorizmu.
Predtým museli úrady vynakladať značné prostriedky na odhalenie podvodov v oblastiach, kde spoločnosti nemuseli oznamovať všetky finančné aktíva. Po novej politike však všetky spoločnosti súvisiace s kryptomenami budú musieť podávať správy ako banky.
Shlomit Wagman, riaditeľ izraelského úradu pre zákaz prania špinavých peňazí a financovania terorizmu (IMPA), verí, že iniciatíva by mala byť prínosom pre finančnú sieť krajiny.
Očakáva sa, že systematické používanie kryptomien pri kriminálnych aktivitách dosiahne nižšie úrovne, pretože teroristi a iní zákerní aktéri sa budú ťažšie skrývať za falošné dokumenty. Politika sa zameria aj na zločincov, ktorí používajú digitálny majetok pri páchaní zločinov proti ľudskosti.
Nové pravidlá tiež pomôžu malým kryptomenovým podnikom poskytnúť väčšiu dôveru v bezpečnosť svojich služieb, keďže reporting sľubuje, že bude dostupnejší a modernizovaný.
Navyše, niektoré transakcie väčšie ako 50.000 XNUMX NIS budú vždy vyžadovať sériu správ. Posilnil Hamas kryptomeny?
V krajinách, ktoré sú považované za krajiny s vysokým rizikom financovania terorizmu, budú transakcie nad 5.000 XNUMX NIS tiež vyžadovať hlásenie.
Wagman poznamenal, že tretina národov na celom svete už zaviedla podobnú politiku a Izrael by nemal zostať pozadu.
"Presadzovanie predpisov predstavuje skutočný pokrok pre izraelskú ekonomiku, priemysel Fintech a pre zlepšenie finančnej konkurencie" s cieľom poskytnúť verejnosti lepšie služby," uzavrel.
Izrael v posledných mesiacoch spustil množstvo akcií na zastavenie používania digitálnych mien v nelegálnych aktivitách.
Napríklad v júli tohto roku izraelský Národný úrad pre financovanie terorizmu nariadil skonfiškovať 84 kryptografických adries považovaných za napojené na palestínsku militantnú skupinu – Hamas. Zdroje odhalili, že peňaženky obsahovali viac ako 7,7 milióna dolárov v digitálnych menách.
Pre príkaz na únos sa ukázalo, že Tether (citát USDT) bol obľúbeným aktívom teroristickej organizácie. Medzi ďalšie patrili Bitcoin (BTC), Tron (TRX), Ether (ETH) a dokonca aj „meme coin“ Dogecoin (DOGE).
