Spolupráca so silnou medzinárodnou spoluprácou na regulácii bitcoínov (citát BTC) a sektor kryptomien je hlavným odporúčaním, ktoré ponúka generálny prokurátor USA Merrick Garland prezidentovi Joeovi Bidenovi.
Garlandov odkaz je súčasťou správy, ktorú pripravilo ministerstvo spravodlivosti Spojených štátov amerických a ktorá bola zverejnená 6. júna v reakcii na exekutívny príkaz vydaný prezidentom.
Agentúra vo svojom posolstve uvádza, že je potrebné, aby domáce organizácie v USA aj zahraničné agentúry na prevenciu kriminality pracovali koordinovaným spôsobom na správnej regulácii ekosystému.
Dokument tiež poukazuje na problém kriminality súvisiacej s kryptomenami vzhľadom na ich čoraz väčšie prijatie.
Z tohto dôvodu považuje generálny prokurátor za nevyhnutné poskytnúť viac informácií zahraničným orgánom činným v trestnom konaní. Lepšia spolupráca pomôže „vyhnúť sa duplicite úsilia, ktoré plytvá vyšetrovacími zdrojmi“, radí prezident Biden.
Ako sa uvádza vo výkonnom nariadení, rastúce používanie digitálnych aktív v globálnom finančnom sektore má hlboké dôsledky pre investorov, spotrebiteľov a podniky a zvyšuje riziko trestných činov, ako je pranie špinavých peňazí, ransomvér, financovanie terorizmu, podvody a krádeže a vyhýbanie sa sankciám. - Merrick Garland, generálny prokurátor Spojených štátov amerických. V DOKUMENTE SA DODÁVA, ŽE SPOJENÉ ŠTÁTY
Dokument dodáva, že ministerstvo spravodlivosti už začalo spolupracovať s ministerstvom zahraničných vecí, ministerstvom financií, ministerstvom vnútornej bezpečnosti, komisiou pre cenné papiere a burzu (SEC) a komisiou pre obchodovanie s komoditnými futures (CFTC).
Úsilie sa teraz zameriava na určenie, ako najlepšie posilniť medzinárodnú spoluprácu v oblasti presadzovania práva. Cieľom je rozšíriť prevádzkovú kapacitu a vyplniť regulačné medzery medzi rôznymi jurisdikciami.
Medzinárodná spolupráca: Stratégia boja proti kriminalite v oblasti kryptomien
Podľa správy je medzinárodná spolupráca dôležitou stratégiou, aby bolo možné „prekonať prekážky, ktoré vlastnosti bitcoinu a iných kryptomien kladú úsiliu orgánov činných v trestnom konaní, a bojovať proti ich zneužívaniu“.
Pre prokurátora a ministerstvo spravodlivosti je medzinárodná stratégia nevyhnutná na „odhaľovanie, vyšetrovanie, stíhanie a iné zastavenie trestnej činnosti zahŕňajúcej digitálny majetok“.
V tejto súvislosti vysvetľuje, že trestné činy napomáhané používaním kryptoaktív sa stíhajú oveľa ťažšie ako tie, ktoré boli spáchané s papierovou menou.
„Kriminálni aktéri využívajú vlastnosti inovácie, decentralizácie a anonymity kryptomien na uľahčenie kriminálneho správania v každom kúte sveta,“ uvádzajú.
Mnohé trestné činy (vrátane prania špinavých peňazí, používania ransomvéru, financovania terorizmu a vyhýbania sa sankciám) možno spáchať oveľa rýchlejšie, pretože nejdú cez tradičných finančných sprostredkovateľov, ktorí majú pravidlá na nahlasovanie podozrivých transakcií – Správa Ministerstva spravodlivosti.
Napriek tomu sa zdôrazňujú výhody blockchainových platforiem. Je to preto, že transakcie sú „trvalo zaznamenané vo verejne distribuovaných účtovných knihách dostupných na internete“.
To vytvára viac príležitostí pre orgány činné v trestnom konaní „sledovať peniaze spôsobmi, ktoré nie sú možné s tradičnými finančnými systémami,“ uvádza sa v správe.
Správa ministerstva spravodlivosti predstavuje jednu z prvých odpovedí amerických agentúr na prezidentovu žiadosť.
Prostredníctvom výkonného príkazu Biden vlani v marci požiadal federálne agentúry krajiny, aby posúdili riziká a príležitosti, ktoré kryptomeny predstavujú pre národnú bezpečnosť USA a ich vplyv na národnú ekonomiku.
