Tisíce mimoburzových obchodníkov s kryptomenami a ich zákazníci mohli vidieť zmrazenie ich bankových účtov počas vyšetrovania čínskej polície v oblasti kryptomeny a fiat aktív zapojených do nelegálnych aktivít.
Veľké vyšetrovanie, ktorého podrobnosti neboli zverejnené
Niektorí čínski kupujúci a predávajúci kryptomeny a tvorcovia OTC trhu majú radi BitcoinPro už našli svoje účty zmrazené, pretože ich transakcie mohli byť znehodnotené aktivitami v oblasti prania špinavých peňazí, ktoré zahŕňali kryptomeny.
Sun Xiaoxiao, bývalý prispievateľ do čínskeho startupu Bixin v oblasti kryptomien, ktorý dnes prevádzkuje OTC pobočku, minulý týždeň vo svojom príspevku Weibo napísal, že jeho bankové účty boli zmrazené a nejednalo sa o jediný prípad.
Kroky, ktoré podnikne polícia v čínskej provincii Kuang-tung, majú podľa nej potenciálny dopad na „niekoľko tisíc ľudí“. Dotknutí používatelia kryptomeny nemusia byť nevyhnutne obviňovaní z priestupkov a incident nastoľuje širšiu otázku množstva kryptomien a aktív, ktoré boli znehodnotené nelegálnou činnosťou.
Je to znepokojujúce, pretože OTC stoly sú jedinými nájazdovými ramenami v menovej a mimomennej mene pre používateľov kryptomeny so sídlom v Číne, ktorí nemajú zahraničné bankové účty.
Pranie špinavých peňazí prostredníctvom kryptomien v Číne
V tejto fáze nie je jasné, ktorý konkrétny prípad čínska polícia vyšetruje a ktorý spôsobuje rozsiahle zmrazenie. Sun však v piatok v následnom príspevku uviedol, že medzi príčiny patria telekomunikačné podvody, Ponziho schémy a kasínové spoločnosti.
V minulosti dochádzalo k blokovaniu bankových účtov z dôvodu pokusov o premenu kryptomien na čínsky jüan, o ktorých sa s istotou nevedelo, či sú „čisté“. Je možné, že v takom prípade má polícia podozrenie, že finančné prostriedky súvisia s praním špinavých peňazí.
„Teraz existujú aj OTC obchodníci, ktorí majú svoje bankové účty zmrazené z dôvodu otázok o zdroji mincí, ktoré si kúpili. To znamená, že okrem „špinavých peňazí“ existujú aj „špinavé mince“, napísal Sun.
Dodáva, že rastie trend využívať blockchainové siete na prevod vysoko rizikového kapitálu do Číny. Zatiaľ čo bitcoiny boli predtým prvou voľbou pre takéto transakcie, najpopulárnejšou voľbou sa stal v súčasnosti stabilizovaný tether spojený s americkým dolárom (USDT).
Od septembra 2017, keď čínska centrálna banka vydala zákaz počiatočnej ponuky mincí a prerušila priame kanály čínskych búrz pre vklady a výbery fiat mien, zostávajú jediným spôsobom transakcie typu peer-to-peer prostredníctvom tvorcov OTC trhu. pre ľudí v Číne nakupovať kryptomeny za juan alebo vymieňať kryptomeny za hotovosť.
Pre tých, ktorých účty boli zmrazené, spoločnosť Sun navrhla, aby sa obrátili na príslušný orgán činný v trestnom konaní a preukázali, že sú nevinnou obeťou. Čas, ktorý je potrebný na zúčtovanie, bude podľa neho závisieť aj od závažnosti prípadu.
