Kancelária generálneho prokurátora Ekvádoru nariadila raziu v kanceláriách spoločnosti Fortunario Activos Digitales, ktorá spravuje bitcoinové investície a ďalšie kryptomeny. Asi 7 miliónov dolárov uložených na účtoch akcionárov a zástupcov spoločností bolo zmrazených na príkaz sudcu.
Obmedzenia pri získavaní peňazí
Prokurátor na Twitteri uviedol, že spolu s národnou políciou vykonali päť obhliadok v Quite, hlavnom meste Ekvádoru, za údajné nezákonné vyberanie peňazí, čo je trestný čin definovaný v článkoch 323 a 364 komplexného organického trestného zákonníka Juhu. americká krajina. To sa týka masívneho príjmu alebo výberu peňazí bez poskytnutia tovaru alebo služby za protihodnotu.
Zákon obmedzuje výber peňazí tak, že ho vo veľkom môžu robiť len štátom poverené subjekty. Podľa komplexného ekvádorského trestného zákonníka môže nezákonné vyberanie peňazí viesť k trestu odňatia slobody až na päť rokov pre tých, ktorí sa zapoja do tejto činnosti.
Podľa predbežného vyšetrovania spoločnosť Fortunario údajne oklamala používateľov bitcoinu tým, že pôsobila v rámci siete údajných spoločností ponúkajúcich investičné služby na finančných platformách s úrokovou sadzbou 17 % ročne, ako informovali miestne médiá.
Prokuratúra vo svojej publikácii neobjasňuje počet ľudí, ktorí sú údajne obeťami Fortunaria.
Na svojej webovej stránke sa spoločnosť opisuje ako „skupina odborníkov v oblasti investovania do digitálnych aktív a finančných trhov s technickou analýzou a makroekonomickými štúdiami súvisiacimi s kryptomenami a kryptomenovou arbitrážou“.
Bitcoinové podvody na vzostupe v Ekvádore
Používanie bitcoinov a iných kryptomien v Ekvádore je zakázané ako platobný prostriedok, no neexistuje žiadna regulácia, ktorá by bráni investovaniu do kryptomien. Z tohto dôvodu počet platforiem v krajine, ktoré ponúkajú vysokú ziskovosť na upútanie pozornosti používateľov, stúpa. A rovnakým tempom pribúdajú aj podvody.
Bankový dozor v skutočnosti od januára 2021 do marca 2022 informoval o existencii 38 spoločností a inštitúcií, ktoré nemajú oprávnenie pôsobiť vo finančnom sektore, poisťovníctve a sektore cenných papierov.
Z týchto 38 neoprávnených inštitúcií ponúka 10 produkty súvisiace s bitcoinmi. Patria sem spoločnosti ako Mtcoin, Xapo, Elite Argotty a KRC Kapital.
Na odhalenie možného podvodu úrady vydávajú sériu varovaní. Napríklad Luis Espinosa Goded, profesor na Univerzite San Francisco v Quite, poukazuje na to, že existuje päť prvkov, ktoré by používatelia mali zvážiť pri prevádzke na kryptomenových platformách.
Zdôraznite, že prvým varovaním je garantovaná návratnosť viac ako 10 % ročne. Ako druhý kľúčový bod odporúča byť obozretný voči spoločnostiam, ktoré majú kontrolu nad kryptomenami používateľov.
Espinosa Goded sa tiež domnieva, že môže ísť o falošnú investíciu, keď zisk alebo zisk závisí od počtu ďalších partnerov alebo zákazníkov, ktorých musí používateľ zahrnúť do určitej platformy alebo spoločnosti. "V týchto prípadoch je to skôr pyramída," hovorí.
Tiež sa domnieva, že najdôležitejšou kryptomenou je bitcoin a že pozvanie investovať do iných málo známych kryptomien by malo vyvolať nedôveru. A napokon nás vyzýva, aby sme sa mali na pozore pred spoločnosťami, ktoré navrhujú „transformáciu spôsobu života“; teda ako druh zamestnania, riešiť svoje ekonomické problémy alebo zbohatnúť.
