Americká komisia pre cenné papiere a burzy (SEC) sa usiluje zmraziť aktíva prepojeného systému ťažby kryptomien a viacúrovňového marketingového systému, ktoré si vyžiadali investície vo výške 12 miliónov dolárov.
Kto sú zúčastnené postavy a podniky
Sťažnosť sa týka Daniela F. Putnama z Utahu, jeho spoločností MMT Distribuce a R & D Global a partnerov Angela A. Rodrigueza z Utahu a Jeana Paula Ramireza Rica z Kolumbie. SEC uviedla, že traja klamali investorov a nelegálne si privlastňovali ich finančné prostriedky.
„Modern Money Team“ (MMT), ako Putnam označuje obe spoločnosti, investoval do kryptomenového vybavenia minimálne od júla 2017 a nakoniec sa zameral na ponuku investori „Balíky obchodovania s kryptomenami“, ktoré údajne využívali príležitosti „arbitráže“ kryptomeny na Bitfinex, vyplýva zo sťažnosti podanej na americký okresný súd pre okres Utah.
Rekonštrukcia skutočností podľa sťažnosti SEC
Ramirez riadil investície do kryptomeny, Rodriguez bol spojenie a Putnam, veterán viacúrovňového marketingu, spravoval MMT. Dve stovky investorov sa zapojili do ťažobného programu spoločnosti Putnam a spoločnosť MMT podľa SEC spolu vyzbierala 12 miliónov dolárov od 2.000 XNUMX investorov.
Komisia ďalej uviedla, že MMT prestala investorom vyplácať v novembri 2019, naďalej však zhromažďovala finančné prostriedky až do 9. marca 2020. V sťažnosti sa uvádza, že časť vyzbieraných peňazí nikdy nebola použitá na kryptomenový obchod alebo investície do digitálnych zdrojov.
Podľa SEC Putnam radšej investoval viac ako 100.000 33.000 dolárov zo svojich investorských prostriedkov do kondomínium a 2020 260 dolárov do nákupu kúpeľov. Ramirez ovládal účet Bitfinex, ktorý Putnam podľa sťažnosti nedávno v januári XNUMX povedal investorom, aby držali XNUMX bitcoinov.
SEC však uviedla, že účet nikdy nevlastnil viac ako 50 bitcoinov a bol zatvorený v máji 2019. Ramirez tiež pravidelne uskutočňoval platby Ponziho schémy investorom, uvádza sa v sťažnosti SEC.
SEC tiež tvrdila, že Putnam a Rodriguez buď vedeli „alebo boli nerozvážni, že nevedeli“, že Ramirez prevádzkuje Ponziho schému prostredníctvom chatu Whatsapp.
V zachytenom rozhovore vo februári 2019 Putnam napísal Rodriguezovi: „Buď tento rok pôjdeme do dôchodku alebo pôjdeme do väzenia,“ uviedla SEC. „A ešte si nie som istý, či je niečo z toho skutočné,“ dodal.
