na kryptomene
BMA LLC, portorická spoločnosť, ktorá pred dvoma týždňami podala žalobu na Ripple, obvinila burzu derivátov BitMEX z organizovania najväčšieho finančného zločinu v americkej histórii.
Prípad BMA proti BitMEX
Málo známa spoločnosť, predtým známa ako Bitcoin Manipulation Abatement, ktorú ovláda Pavel Pogodin, podala minulý týždeň žalobu na okresný súd v USA a tvrdila, že HDR Global Trading, materská spoločnosť spoločnosti BitMEX, spáchala masívnu raketu určenú na zbierať miliardy nelegálnych ziskov.
Medzi plánované sprisahanie spoločnosti BitMEX patrili online podvody, pranie špinavých peňazí, nelicencovaný prevod peňazí, medzištátna preprava kradnutého majetku a porušovanie zákona Racketeer Influenced and Corrupt Organisation Act alebo RICO, uvádza sa v obžalobe BMA.
Hovorca HDR vo svojom vyhlásení uviedol, že spoločnosť si je vedomá sťažnosti „že jasne opakuje informácie získané z internetu“ a že sa bude „dôrazne brániť proti tomuto nepravdivému tvrdeniu“.
V poznámke sa ďalej uvádza, že „spoločnosť BMA sa nedávno objavila ako sériový objednávateľ pohľadávok voči spoločnostiam pôsobiacim v priestore kryptomeny a je všeobecne uznávaná pre svoju činnosť rovnako ako patentový trol.“
Výmena proti záujmu zákazníkov?
V reakcii na obžalobu spoločnosť HDR uviedla: „Túto sťažnosť budeme vybavovať bežným súdnym procesom a sme si úplne istí, že súd uvidí sťažnosť v takom stave, v akom je.“
Neschopnosť spoločnosti BitMEX získať licenciu na prevod peňazí a jej väzby na investori vedie k záveru, že nezákonné financovanie vo výške 3 miliárd dolárov sa spracúva každý deň, tvrdí BMA, „čo je rekordný objem takejto nezákonnej činnosti v celej histórii menového vyrovnania v Spojených štátoch“.
BMA tiež tvrdí, že BitMEX manipuloval trhy s kryptomenami umelým zvyšovaním ceny bitcoinu. Burza, ktorá údajne fungovala proti záujmu klientov, viazala svoje futures indexy na obchodovanie na nelikvidnom trhu, s ktorým by potom manipulovala a kapitalizovala ho na základe schém s falošnými „chybami“, ktoré bránili klientom v opustení. z ich pozícií.
„PT Barnum kryptomeny“
Navrhovateľ vystrelil na 100-násobné obchodné možnosti spoločnosti BitMEX a vyhlásil, že zakladateľ Arthur Hayes je „PT Barnum kryptomeny“. Spoločnosť uviedla: „Hayes], ktorá obchodovanie s kryptomenami označuje za„ zábavný podnik “, prevzala úlohu šoumena a propagátora tých zvrhlých hráčov, o ktorých žiada, a podporuje špekulatívne obchodovanie tým, že sa chváli svojím honosným životným štýlom a predpovedá. odvážne určené na získavanie odpovedí a ziskový pohyb trhu pre BitMEX “.
BMA a Pogodin už prenasledovali ďalších headlinerov kryptomeny. V novembri BMA zamerala FTX na poplatky za manipuláciu s cenami a až potom o niečo neskôr dobrovoľne podala prípad. Začiatkom mája BMA podala žalobu na Brad Garlinghouse a Ripple Labs pre údajné porušenie amerického zákona o cenných papieroch pri predaji tokenov XRP za 1,1 miliardy dolárov.
