Nový varovný zoznam, ktorý vydal britský Financial Conduct Authority (FCA), obsahoval mená niekoľkých nových fintech a krypto spoločností.
Oficiálny regulačný orgán Spojeného kráľovstva, ktorý sa zaoberá viac ako 58,000 XNUMX spoločnosťami poskytujúcimi finančné služby, zverejnil podrobnosti o tých spoločnostiach, ktoré nemajú licenciu alebo nepoužívajú klonované názvy známych a regulovaných spoločností. Medzi posledné prírastky do tohto stále rastúceho zoznamu patria Ignis Markets, Walker Bryan, Credit Union Fund a Olympius Global.
Varovný zoznam FCA varuje pred klonom Ignis Markets
Regulačný orgán vydal v rámci rastúceho trhu oznámenie o investície Spojeného kráľovstva a odporučil investorom, aby si dávali pozor, aby sa nestali obeťou podvodnej taktiky, ktorú tieto podvodné spoločnosti bežne používajú.
V oznámení sa uvádza, že podvodník pod menom Ignis Markets ponúka finančné produkty a služby po celej krajine bez povolenia. FCA preto vyzvala investorov, aby si dávali pozor na podozrivé spoločnosti, za ktorými sa podvodníci snažia oklamať investorov, aby vylúpili veľké sumy peňazí s prísľubmi lepšej návratnosti, uviedla v oznámení FCA.
Na zozname varovaní FCA je najprekvapivejšie, že obsahuje podniky spojené s kryptomenami, ktoré ponúkajú nelegitímne investičné služby klientom Spojeného kráľovstva. Zvýraznená je najmä zvláštna spoločnosť obchodujúca s kryptomenami, ktorá ponúka pákový efekt až 200-násobne.
Všetky spoločnosti poskytujúce fintech a kryptomeny musia od nás dostať povolenie pred rozšírením svojich služieb na klientov z Veľkej Británie. Ale v skutočnosti ich niektorí ponúkajú, kým schvaľovací proces ešte stále trvá, a iní zámerne vykonávajú nepravidelné a často podvodné činnosti, uviedla FCA.
Pozor na prekvapivé hovory
V rámci objasnenia spoločnosti, ktorá vedome klonuje Ignis Markets schválené FCA, finančný úrad uviedol, že ktokoľvek stojí za týmto podvodom, našiel spôsoby, ako osloviť používateľov, aby ich presvedčili, že ide o autentické a overené služby.
Toto je dokonalý príklad klonovej spoločnosti, vysvetlila FCA. Každý človek vo Veľkej Británii by si mal dať pozor na túto bežne používanú taktiku prijatia prekvapivého hovoru od spoločnosti, ktorá sa prezentuje skutočným obchodným menom a referenčným číslom. Je to hoax.
Musíme byť veľmi opatrní, trval na tom FCA. Medzitým bol britský finančný regulátor v poslednej dobe ostražitý voči kryptomenovým spoločnostiam, ktoré nedodržiavajú najnovšie pokyny Know-Your-Customer (KYC) a Anti-Laundering (AML).
V snahe potlačiť financovanie terorizmu a aktivity na čiernom trhu preto britská FCA začiatkom tohto roka oznámila, že bude dohliadať na regulačné povinnosti, ktoré krypto spoločnosti sledujú, a zaistí, aby nedošlo k zlyhaniu.
Tento podvodný model zvýraznený orgánom Spojeného kráľovstva je ten istý, aký sa používa v ktorejkoľvek jurisdikcii, takže každý by mal byť vždy mimoriadne opatrný a vedomý si pred začatím investície.
