Americká komisia pre obchodovanie s komoditnými futures (CFTC) oznámila svoju prvú akciu proti neslávne známemu podvodu s kryptomenami typu „pump-and-dump“. Robilo tak s peňažnými a občianskoprávnymi sankciami, ako aj príkazmi a príkazmi.
Vo vyhlásení zverejnenom v pondelok 18. júla 2022 CFTC uvádza, že sudca John Koeltl z okresného súdu Spojených štátov pre južný okres New York vydal príkaz na súhlas a trvalý príkaz, ako aj občiansku pokutu a spravodlivý súd. odškodnenie Jimmyho Galea Watsona, Jr., ktorý údajne konal po boku Johna McAfeeho, ktorý zomrel minulý rok, s cieľom podviesť stovky ľudí.
Podľa CFTC Gale Watson, Jr. pracoval bok po boku s McAfee na schéme, ktorá bola označená ako podvod v marci 2021. Podľa agentúry obaja ľudia skrývali peňažné pozície a „klamlivo“ propagovali tokeny na sociálnych sieťach médiá, médiá ako a dlhodobá investícia, ktoré sa potom podľa samotnej CFTC predali so ziskom viac ako 2 milióny dolárov.
Za to bude musieť Gale Watson Jr. splatiť „všetky zisky zo schémy“ v plnej výške. Okrem toho bude musieť zaplatiť občiansky trest v rovnakej výške. Okrem toho bude mať zakázané obchodovať na trhoch s derivátmi a registrovať sa v CFTC.
Čo je pump-and-dump?
Pump-and-dump je schéma, v ktorej podvodníci šíria nepravdivé informácie o konkrétnom aktíve za cenu zvýšenia záujmu investorov a zvýšenia ceny. Podvodníci potom zlikvidujú alebo vyhodia aktívum za umelo navýšenú cenu skôr, ako cena klesne, pričom si príslušné prostriedky ponechávajú pre seba.
Tento typ podvodu zaznamenal boom v roku 2018, keď sa objavili počiatočné ponuky mincí (ICO). V tom čase boli hlásené početné prípady, keď projekty zmizli bez stopy po získaní tisícok dolárov od investorov, čo prilákalo najväčšiu pozornosť regulátorov.
Podľa americkej vládnej agentúry CFTC ide o „podvodnú a manipulatívnu“ schému, ktorá môže byť „vážnejšia“, keď sa zameriava na „zraniteľnejších“ retailových investorov, ktorí sú väčšinou zlákaní zlými aktérmi, ktorí „sľubujú rýchle bohatstvo“. Od roku 2018 vládna agentúra odsudzuje existenciu takýchto schém.
