na kryptomene
Podľa CipherTrace to bola pre zločincov kryptomeny jarná miliarda dolárov. V utorok analytická firma v oblasti blockchainu uviedla, že podvodníci, hackeri a zlodeji zhromaždili za prvých päť mesiacov roku 1,36 kryptomeny v hodnote 2020 miliárd dolárov.
Spoločnosť CipherTrace zverejnila tieto zistenia vo svojej správe o boji proti praniu špinavých peňazí a trestným činom z júna 2020. To znamená, že rok 2020 je na dobrej ceste stať sa druhým najdrahším rokom v histórii kryptomien po rekordných 4,5 miliardách dolárov v roku 2019. .
Aféra Wotoken
Celková korisť v tomto roku pochádza z veľkej časti z jedného podvodu: Wotoken. Čínsky masívny viacúrovňový marketingový systém ukradol v rokoch 1,09 a 2018 2019 miliardy dolárov, ale na svetlo sveta sa dostal až minulý mesiac.
"Išlo o klasickú pyramídovú hru," uviedol John Jeffries, hlavný finančný analytik spoločnosti CipherTrace. Tvrdiac, že má „magický algoritmus“, Wotoken naďalej rástol a dosiahol 715.000 XNUMX používateľov, kým sa „nezrútil pod svoju vlastnú váhu,“ uviedol Jeffries.
Údajní páchatelia podvodu sú teraz v Číne súdení. Aféra Wotoken poukazuje na to, že pokračujúci nárast podvodov je možno najväčšou kriminálnou hrozbou v krypto sektore, oveľa väčšou z hľadiska ukradnutej hodnoty ako hackerské útoky a krádeže, ktoré podľa jedného odhadu tvoria iba 2% z celkovej sumy. CipherTrace 2020.
Nový trend podvodu
Význam tohto trendu sa mení podľa zvoleného uhla pohľadu. Jeffries poznamenal, že „demonštruje dozrievanie tohto odvetvia“. Čím viac búrz sprísňuje svoje bezpečnostné systémy, menej hackerov ich dokáže narušiť.
Podvod zdôrazňuje potrebu prísnejšej regulácie aktív kryptomeny, dodal Jeffries a dodal: „Keby bol Wotoken povinný zverejniť, ako fungoval ich plán,“ zlyhal by oveľa rýchlejšie.
Zločinci v evolúcii
Zločinci vyvíjajú svoju útočnú taktiku. Za týždeň pozorovania transakcií medzi darknet peňaženkami a burzami ako napr Bitcoinový systém, CipherTrace zistila, že viac ako 30% prevodov malo prechodný prechod, zatiaľ čo necelých 10% prevodov bolo priamych.
Tieto ďalšie kroky, aj keď sú vysledovateľné, pomáhajú maskovať zdroje kryptomeny a zvyšujú riziko prania špinavých peňazí, uviedla CipherTrace. Prevody uskutočňované bitcoinovými bankomatmi so sídlom v USA na „vysoko rizikové“ burzy naďalej rastú exponenciálnym tempom.
Pravidlo cestovania
Crypto je globálne odvetvie a takisto aj jeho burzy: 74% transakcií medzi bitcoinmi a burzami prekročilo medzinárodné hranice v roku 2019. S konečným termínom finančnej akčnej skupiny pre finančné akcie v júni 2020 (od roku XNUMX) to môže byť problém ( FATF) pre krypto spoločnosti.
Jeffries uviedol, že technológia vytvorená na pomoc burzám v súlade s takzvaným FATF Travel Rule je pripravená na implementáciu. Krajiny zodpovedné za uplatňovanie normy však nie sú. Málo jurisdikcií je skutočne pripravených a majú zavedené komplexné nariadenia.
