Eddy Alexandre, výkonný riaditeľ platformy obchodovania s kryptomenami EminiFX, bol zatknutý FBI pre podozrenie z obchodného a počítačového podvodu.
Podľa oficiálneho oznámenia amerického ministerstva spravodlivosti Alexandre prevádzkoval podvodnú obchodnú a investičnú platformu s kryptomenami a medzi septembrom 59 a májom 2021 sa mu podarilo získať investície vo výške 2022 miliónov dolárov od stoviek klientov.
Falošné sľuby a luxusné veci
Alexandre údajne robil falošné sľuby tým, že ponúkal vysoký potenciál návratnosti a konkrétne tvrdil, že používatelia platformy sa za pár rokov stanú milionármi, ak investujú 100.000 XNUMX dolárov.
Americký prokurátor Damian Williams v komentári k prípadu uviedol, že „v skutočnosti takáto technológia neexistovala, pretože Alexandre by investoval veľmi málo ich peňazí – väčšinu z nich stratil – a väčšinu by previedol na svoje osobné účty, aby zaplatil. za luxusné veci pre seba“.
Zástupca riaditeľa FBI Michael J. Driscoll povedal:
„Ako už bolo poznamenané, Alexandre si vyžiadal milióny dolárov od nevedomých investorov, ktorým „zaručil“ týždenné výnosy 5 % prostredníctvom svojej obchodnej platformy, ktorá využívala novú technológiu, ktorú odmietol zverejniť. Ako mnohí chamtiví herci pred ním, potom použil značnú časť vyžiadaných investorských prostriedkov na nákup drahého luxusu pre seba."
Alexandre údajne previedol investorské prostriedky v hodnote najmenej 14,7 milióna dolárov na svoje osobné bankové účty namiesto toho, aby ich investoval, ako sľúbil. Oznámenie tiež odhalilo, že minul 155.000 13.000 dolárov vo fondoch investorov na kúpu auta BMW a XNUMX XNUMX dolárov na platby za auto.
Kriminalita kryptomien sa naďalej množí
Ako už bolo uvedené, niektorí používatelia kryptomenovej peňaženky Web3 MetaMask sa stali obeťami phishingového útoku, ktorý postihol niekoľko webových stránok s kryptomenami. Medzi nimi CoinGecko, DeFiPrime a DexTools.
Etherscan varoval:
“🚨 Dostali sme hlásenia o phishingových kontextových oknách prostredníctvom integrácie tretej strany a momentálne ich vyšetrujeme.
Dávajte pozor, aby ste nepotvrdili transakcie, ktoré sa zobrazujú na webovej stránke."
Minulý týždeň polícia City of London vyšetrovala „prepašovanie kryptomien“ v Londýne, kde obete údajne stratili tisíce libier v kryptomenách.
Cieľoví zločinci investície do kryptomien spravované na smartfónoch, prilákať ich k vlastníkom alebo použiť fyzickú silu na získanie prístupu k účtom.
V marci Komisia pre cenné papiere a burzu USA obvinila bratov Johna a JonAtinu Barksdaleovcov z podvodu v hodnote 124 miliónov dolárov, ktorý zahŕňal digitálny token s názvom „Ormeus Coin“. Oficiálna tlačová správa uvádza, že:
„[...] obžalovaní nepravdivo tvrdili, že Ormeus Coin bol podporovaný jednou z najväčších operácií ťažby kryptomien na svete, aj keď v roku 2019 svoje ťažobné operácie opustili po tom, čo vygenerovali menej ako 3 milióny dolárov z celkových príjmov. Ako sa uvádzalo, v niekoľkých z týchto komunikácií pre investorov obžalovaní nepravdivo tvrdili, že Ormeus Coin ťažil kryptomeny v hodnote 250 miliónov dolárov a že z ťažby mesačne produkoval 5,4 až 8 miliónov dolárov.
Stali ste sa niekedy obeťou podvodných schém? Čo si myslíte o kyberzločincoch, ktorí sa zameriavajú na investorov? Dajte nám vedieť, čo si myslíte v sekcii komentárov nižšie.
