Od roku 2013 bolo podaných viac ako 70.000 XNUMX správ o podozrivej aktivite (SAR) súvisiacej s kryptomenami. Americká sieť pre vymáhanie finančných trestných činov (FinCEN) však vydala prísne varovanie, že niektoré zahraničné spoločnosti nemusia urobiť dosť na odstránenie priestupkov.
Polovicu správ zaslali samotné krypto spoločnosti
Riaditeľ FinCEN Kenneth Blanco uviedol, že približne polovica z týchto správ bola zaslaná rovnakými krypto spoločnosťami. To FinCEN-u umožnilo vytvoriť užitočnú a hodnotnú mapu IP adries a peňaženiek spojených s potenciálnymi zločincami.
Toto číslo však predstavuje iba 0,59% z viac ako 12 miliónov správ, ktoré FinCEN dostal v rokoch 2014 až 2019 (údaje za rok 2013 neboli k dispozícii).
V decembri 2019 Blanco potvrdilo, že spoločnosť FinCEN prijala celkovo 11.000 7.100 SAR týkajúcich sa kryptomien, z ktorých 2019 XNUMX boli uložené rovnakými krypto spoločnosťami v období od mája do decembra XNUMX.
V auguste 2018 spoločnosť FinCEN uviedla, že od investorov mesačne dostáva až 1.500 XNUMX odporúčaní. Spoločnosť FinCEN zhromažďuje a analyzuje údaje z celého finančného sektora s cieľom presadiť v USA prísne predpisy proti praniu špinavých peňazí (AML).
Aj keď pokročilé monitorovanie tradičnými finančnými inštitúciami, ako aj väčšie odborné znalosti spoločnosti FinCEN v oblasti samotného kozmického priestoru prispeli k efektívnej kontrole kryptopriestoru, Blanco uviedol, že sebahlásenie samotnými hráčmi z odvetvia zostáva „zásadné“.
Každý, kto chce podnikať v USA, musí dodržiavať pravidlá Spojených štátov
Niektoré nevyriešené problémy však zostali. Niektoré zahraničné spoločnosti zaoberajúce sa kryptomenami pôsobili ako neregistrované podniky poskytujúce peňažné služby (MSB) bez náležitej politiky v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí alebo záväzku hlásiť podozrivú činnosť.
"Stále viac sa obávame, že spoločnosti so sídlom mimo USA sa budú aj naďalej snažiť obchodovať s obyvateľmi USA bez rešpektovania našich pravidiel," uviedol Blanco. „Ak sa chcete dostať do finančného systému USA a na americký trh, musíte dodržiavať pravidlá. S presadzovaním našich predpisov to myslíme vážne. ““
Spoločnosť FinCEN tiež začína podrobne skúmať mince na ochranu súkromia a všetky spoločnosti, ktoré ich ponúkajú. Blanco dodal, že úradníci tiež začnú vykonávať inšpekcie spoločností preverovaním uplatňovania zákona o praní špinavých peňazí a zákona o boji proti financovaniu terorizmu (AML / CTF), aby sa zabezpečilo, že burzy budú konať v úplnom súlade s pravidlami boja proti praniu špinavých peňazí a terorizmu. .
„Ak plánujete využiť americký finančný systém zo zahraničia, nemali by ste to považovať za životaschopnú konkurenčnú výhodu, ak tak urobíte bez toho, aby ste sa zapojili do praktík finančnej integrity, vďaka ktorým je tento finančný systém taký silný,“ varoval.
A čo si myslíte, poslali ste niekedy správy? Pokiaľ používate automatizovaný obchodný softvér ako napr BitcoinPro, ktoré sú bezpečné a regulované, ich určite nebudete potrebovať! Dajte nám vedieť v komentároch, čo si myslíte!
