Prípady údajných podvodov týkajúcich sa bitcoinových investícií (zistite ako kúpiť bitcoin) a ďalšie kryptomeny, ktoré sľubujú vysokú návratnosť, sú naďalej na dennom poriadku.
Obrat čeliť spravodlivosti nastal pre platformu s názvom Nimbus, ktorá bola vytvorená v roku 2020 a sídli na Malte. Vyšetrovanie práve prevzal španielsky Audiencia Nacional na základe rozhodnutia Najvyššieho súdu tejto krajiny.
Spoločnosť je obvinená z prevádzkovania pyramídovej hry v hodnote takmer 140 miliónov dolárov, podľa forenznej správy Guardia Civil, ktorá podľa miestnych novín zasiahla 4.000 ľudí.
Ďalej je spoločnosť obviňovaná z používania kryptomien svojich investorov a ich výmeny za vlastné tokeny s názvom NBU a GNBU, ktoré sú založené na sieti Ethereum. V čase písania tohto článku majú vyššie uvedené tokeny cenu 0,011 USD a 0,10 USD. Tá sa podľa CoinMarketCap za posledných 14,62 hodín znížila o 24 %.
Vyššie uvedené by znamenalo, že spoločnosť Nimbus obchodovala BTC a stablecoin USD Tether (USDT), kryptomenu, ktorú spravovali aj používatelia, za tokeny s notoricky nižšou hodnotou.
Obvinenia voči spoločnosti by mohli zahŕňať vydieranie, pranie špinavých peňazí a zločineckú organizáciu. Nimbus ponúkal výnosy medzi 7 % a 15 % mesačne. Uviedla tiež, že investori neutrpia straty, no od roku 2020 prestala plniť svoje platobné záväzky, čo vyvolalo žalobu.
Všetko sa to začalo v roku 2021
Právne problémy spoločnosti Nimbus zrejme vznikli v roku 2021, keď súd v meste Huelva v južnom Španielsku dostal sťažnosť od právnika Carlosa Arángueza, ktorý zastupuje 150 ľudí, ktorých sa údajný podvod spoločnosti dotkol.
Podľa správy miestnych médií Nimbus uviedol, že Aránguez začal očierňovaciu kampaň, aby prilákal viac zákazníkov. Webová stránka právnika ukazuje, že zastupuje obete iných údajných pyramídových hier v Španielsku z platforiem ako Kuailian, Finiko, Bullrun.io, Ganancias Deportivas a iných.
Začiatkom tohto roka skutočne Aránguez založil Asociación de Usuarios de Criptomonedas. Nezisková organizácia, ktorá sa snaží šíriť znalosti o bitcoine a kryptomenách a navyše chrániť tých, ktorí tieto digitálne aktíva používajú.
Aránguez nie je jediný, kto bráni postihnutých Nimbusom, je tu aj LABE Abogados. Podľa ich internetovej stránky môže počet postihnutých dosiahnuť 32.000-tisíc so škodou, ktorá môže presiahnuť 100 miliónov eur.
„Nimbus tvrdil, že prostredníctvom sofistikovaného arbitrážneho systému založeného na softvéri Avalon App dokáže zaručiť mesačné výnosy výrazne nad trhom, približne 7 a 15 %, systematicky len za to, že ukladajú naše kryptomeny na adresu peňaženky Nimbus“ – LABE Abogados .
Nimbus je „finančné chiringuito“
Doteraz sa Národný súd obmedzoval na analýzu údajov a informácií poskytnutých súdom Huelva, čo sa však takmer nezmenilo. Pre Španielsku komisiu pre bezpečnosť a burzu (CNMV) nie je Nimbus ani dôveryhodný, je klasifikovaný ako „finančné chiringuito“, keďže nie je oprávnený poskytovať investičné služby.
Spoločnosť obvinenia popiera a tvrdí, že dôveruje španielskym súdom a súdnym inštitúciám, aby určili pravdu. Jasne vyjadril svoj zámer spolupracovať so španielskymi orgánmi a ubezpečil, že odpovie na všetky otázky.
Prípady podvodov s kryptomenami sa často vyskytujú v Španielsku, najmä kvôli popularite bitcoinov v tejto krajine. Toto médium nedávno informovalo, že Španielsko sa v roku 60 umiestnilo na piatom mieste v Európe s najvyšším objemom transakcií s kryptoaktívami s takmer 2021 miliardami EUR. Niečo, čo oslovuje tých, ktorí chcú využiť výhody ľudí, ktorí chcú investovať do odvetvia, ktoré sa stále rodí.
