Majiteľ teraz uzavretej rumunskej kryptoburzy s názvom CoinFlux sa priznal k praniu špinavých peňazí okolo 1,8 milióna dolárov v podobe podvodného plánu, ktorý zahŕňal falošné reklamy na eBay a umývanie automobilov.
Stratégia podvodu
Vlad-Calin Nistor a 14 ďalších obžalovaných, vrátane majiteľa autoumyvárne, všetci pripustili, že sú vinní na východnom okresnom súde v Kentucky pre ich účasť na zle preskúmanom systéme kybernetických podvodov, ktorý obyvateľom ukradol milióny dolárov. v USA predaj tovaru, ktorý v skutočnosti neexistoval.
Od roku 2013 začali obžalovaní zverejňovať falošné reklamy na rôzne weby vrátane automobilov, ako sú eBay a Craigslist. Skupina sa často tvárila, že je súčasťou amerického vojenského personálu, ktorý musel pred začatím činnosti predať svoje aktíva.
Dokonca zriadili falošné call centrum, ktoré tlmí akékoľvek obavy obetí z reklám. Po odoslaní platby obeťou začala skupina proces prevodu peňazí z USA do Rumunska.
Väčšinou sa to dialo prevodom nezákonných finančných prostriedkov na kryptomeny, zvyčajne bitcoiny, prevodom sumy na kryptomenovú platformu CoinFlux, kde by sa následne vymenili za miestnu menu.
Podľa vyhlásenia amerického ministerstva spravodlivosti bol vedúcim projektu Bogdan-Stefan Popescu, majiteľ autoumyvárne v Bukurešti. Poveril spoločnosti Nistor a Coinflux, aby previedli nezákonné prostriedky v bitcoinoch na vybrané bankové účty, ktoré sa zvyčajne zakladali pod menami jeho zamestnancov a rodinných príslušníkov.
Ilúzia toho, že vďaka digitálnym menám sa nedá vystopovať
„Vďaka využívaniu digitálnych mien a cezhraničných organizačných stratégií sa táto zločinecká skupina domnievala, že sú mimo dosahu orgánov činných v trestnom konaní,“ uviedol Michael D'Ambrosio, asistent riaditeľa Úradu pre vyšetrovanie tajnej služby. Spojených štátov.
V decembri 2018 bol Nistor zatknutý s medzinárodným zatykačom na obvinenia z prania špinavých peňazí, podvodov a účasti na organizovanom zločine. Spolu s ďalšími obžalovanými bol v nasledujúcom mesiaci bezodkladne vydaný do USA.
V čase jeho zatknutia obhajoval Nistorov právnik rumunský odvolací súd, že neexistuje spôsob, ako dokázať, že predmetné bitcoiny pochádzajú z trestnej činnosti.
CoinFlux sa propagoval ako 24-hodinová trhová platforma, ktorá poskytovala miestnu fiat bránu pre rumunských obchodníkov. Burza sa pripravovala na oslavu tretieho výročia s nulovými poplatkami za transakcie, necelý týždeň pred zatknutím Nistora.
O päť dní neskôr, po zatknutí Nistora, účet CoinFlux na Twitteri uviedol, že je „v nešťastnej situácii dočasného zastavenia obchodovania s digitálnymi menami“.
Marketingový manažér spoločnosti CoinFlux v príspevku uviedol, že v dôsledku „neočakávaného vyšetrovania“ boli ich bankové účty zmrazené a dočasne im bol zakázaný prístup na stránku. Všetkých 15 obžalovaných teraz čaká na vynesenie rozsudku.
Z tohto dôvodu vám odporúčame používať iba dôveryhodné burzy ako napr Bitcoinový systém. Testovali ste už túto automatickú obchodnú platformu? Dajte nám vedieť v komentároch, čo si myslíte.
