Spoločnosť uvedená na zozname s vlastnou Akcie Nasdaq ktorá údajne použila 83 ton falošných zlatých tehál ako zábezpeku na získanie pôžičiek v hodnote približne 2 miliárd dolárov od viacerých čínskych finančných inštitúcií, je teraz v omeškaní a čelí niekoľkým súdnym sporom.
Falošné zlato v hodnote 2 miliárd dolárov
Je to spoločnosť Kingold Jewelry Inc. so sídlom v čínskom Wu-chane, ktorá je však uvedená na americkom trhu Nasdaq pod symbolom KGJI, spoločnosti zapojenej do falošného zlatého škandálu. Po zverejnení informácií informovala čínska firma Nasdaq vo vyhlásení, že od siedmich čínskych veriteľov dostala oznámenia o platobnej neschopnosti vo výške približne 10 miliárd RMB (1,44 miliardy dolárov).
Tieto pôžičky boli kryté zlatými prútmi, ktoré sa ukázali byť pozlátenou zliatinou medi. Šanghajská zlatá burza (SGE) tiež zrušila členstvo v Kingoldi a čínske úrady začali vyšetrovanie pre podvody.
Ďalej bola proti spoločnosti Kingold podaná séria súdnych sporov, pretože cena akcií spoločnosti sa 24,11. júna po falošných zlatých správach prepadla o 29%. Za porušenie federálnych zákonov o cenných papieroch podala právnická firma Rosen na americký súd pre východný okres New York hromadnú žalobu.
Spoločnosť Kingold, jej prezident Jia Zhihong a bývalý finančný riaditeľ Bin Liu sú v žalobe obviňovaní z podvodného riadenia spoločnosti a klamania investorov. Advokátske kancelárie Pomerantz a Bronstein, Gewirtz a Grossman tiež podali hromadnú žalobu na Kingolda, jej generálneho riaditeľa a bývalého finančného riaditeľa.
Zlepšiť interné kontroly a riadenie rizík, aby sa zabránilo podvodom
V júlovom dokumente predloženom Americkej komisii pre cenné papiere (SEC) Kingold uviedol, že jej pôsobenie vo Wu-chane „bolo významne ovplyvnené zverejnenými zlyhaniami pôžičiek, súvisiacimi spormi o pôžičky, rôznymi súdnymi spormi a následné zmrazenie bankových účtov “.
Okrem toho bola výroba šperkov spoločnosti zastavená od januára do začiatku apríla z dôvodu vypuknutia nákazy covid-19 a blokovania Wuhan. Najvyšší čínsky súd minulý týždeň dal zelenú historickému systému skupinových akcií pre retailových investorov, aby pomohol malým investorom v Číne vyrovnať investičné straty z veľkých spoločností.
Systém poskytne „pohodlný a lacný kanál pre sťažnosti“ pre malých a stredných investorov a bude silným odstrašujúcim prostriedkom pre finančných zločincov. Regulátory čínskeho trhu vyšetrujú šperky Kingold pre podozrenie z falošného zlata a požadujú prísnejšie riadenie rizík.
"Okrem problémov spojených so samotnou spoločnosťou incident tiež odhalil, že vnútorné kontroly a riadenie rizík niektorých finančných inštitúcií sa ukázali ako duté škrupiny," uviedla Čínska regulačná komisia pre bankovníctvo a poisťovníctvo.
