na kryptomene
Ako je známe, o kryptomenách existuje veľa obáv týkajúcich sa ich ideálneho nástroja pre kriminálnu ekonomiku. Podľa mnohých autoritatívnych hlasov vo finančnom svete by ich hľadanie anonymity dokonale zodpovedalo potrebám tých, ktorí by možno chceli vyčistiť kapitál pochybného pôvodu alebo vytvoriť transakcie spojené s nelegálnym obchodovaním alebo terorizmom. Názory, ktoré sú často v kontraste s osobnosťami akademického sveta, ale ktoré sú potvrdené niektorými skutočnosťami, ktoré je potrebné náležite zohľadniť, počnúc skutočnosťou, že mnohé činnosti úradu Dark Web zobraziť platby uskutočňované vo virtuálnych menách.
Orgány dohľadu zdvojnásobili vyšetrovanie týkajúce sa digitálnych mincí
Ako ďalšie potvrdenie podozrení týkajúcich sa digitálneho majetku došlo nedávno k správe kontroly a inšpekcie by sa za posledný rok viac ako zdvojnásobili vnútroštátne dozorné orgány. Dať to boloFinančná informačná jednotka (UIF), orgán zriadený v roku 2008 v rámci Talianskej banky v súlade s medzinárodnými pravidlami a kritériami, ktoré zabezpečujú v každom štáte prítomnosť finančnej spravodajskej jednotky (FIU) s plnou prevádzkovou a riadiacou autonómiou, ktorá má základnú funkciu koordinácie činností v boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. The Výročná správa 2018 zverejnené začiatkom leta, v skutočnosti signalizovalo závratný nárast počtu správ týkajúcich sa podozrivých transakcií, ktorých celková suma sa blížila 100 miliónov eur.
Ďalším zaujímavým údajom sú údaje týkajúce sa zmluvných strán zúčastňujúcich sa na skúmaných transakciách, približne sto búrz, z ktorých by sa však 9% čiastok, ktoré sa majú vymeniť, sústredilo iba na 77 z nich.
Nie vždy ide o podozrivé transakcie
Ak by sa na prvý pohľad zdalo, že údaje potvrdzujú obavy spomenuté na začiatku, treba zdôrazniť ešte ďalšie údaje, týkajúce sa skutočnosti, že vo väčšine prípadov sa správa nezakladala na presnom a podrobnom podozrení z prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ale na profiloch pochádzajúcich skôr z neistoty spojenej s nedostatočnou alebo dokonca chýbajúcou právnou úpravou veci. Ten istý Uif tiež zistil, že v rôznych správach sa dôvody podozrenia dali pripísať súvislosti s trestnými činmi, ako napríklad opätovné použitie výnosov z nelegálnych obchodných aktivít, phishing, pokusy o pyramídové hry, obchodovanie uskutočňované na klonovaných kartách, podvody alebo podvody. a ransomvér alebo online vydieranie, ktoré vidí dopyt po výkupnom v kryptomenách.
FCA potvrdzuje tento trend
Trend súvisiaci s nárastom počtu vyšetrovaní týkajúcich sa podozrivých aktivít týkajúcich sa kryptomien, ktorý potvrdzujú údaje zhromaždené londýnskou právnickou firmou. Pinsent slobodomurári, podľa ktorého FCA (Financial Conduct Authority), hlavný britský finančný regulátor, údajne vyšetroval za posledný rok 87 prípadov. V roku 2018 ich bolo 50, s a teda 74% nárast. Rovnaká štúdia uvítala správy a uviedla, že tento prístup umožňuje vylúčenie zlých subjektov z trhu, čím prispieva k jeho transparentnosti a následne jeho rastu.
