Japonská kryptoburza, ktorá v roku 2018 utrpela útok vo výške 60 miliónov dolárov, žalovala Binance pre obvinenie z „pomoci a uľahčenia“ prania časti ukradnutých finančných prostriedkov.
Dynamika hackingu
Podľa sťažnosti, ktorú japonská burza Fisco podala na okresný súd v severnej Kalifornii 14. septembra, zlodeji okamžite po strate takmer 6.000 2018 bitcoinov v hacke z roku 1.451 poslali 9,4 XNUMX bitcoinov na adresu spoločnosti Binance v hodnote V tom čase XNUMX milióna dolárov.
Fisco - v čase hackingu známy ako Zaif - dodal, že zlodeji následne prepierali prostriedky na najväčšej výmennej platforme na svete kvôli údajným protokolom KYC a AML, ktoré „nie sú v súlade s priemyselnými štandardmi“. .
V sťažnosti údajne zlodeji využili politiku spoločnosti Binance, ktorá umožňovala novým používateľom otvárať účty a obchodovať na platforme s cieľom investovať sumy menšie ako 2 bitcoiny bez toho, aby ste museli uvádzať akékoľvek významné identifikačné informácie. „Zlodeji rozdelili ukradnuté bitcoiny do siedmich tisíc samostatných transakcií a účtov, pričom všetky mali hodnotu pod hranicou 2 bitcoiny.
Týmto spôsobom premenili ukradnuté bitcoiny na iné kryptomeny a sumu následne previedli z platformy Binance, “uviedol hovorca. Fisco uviedol, že pretože Binance bol informovaný a mal „skutočné vedomosti“ o tom, že ukradnuté finančné prostriedky boli odosielané na jeho platformu, „zámerne alebo z nedbanlivosti nezastavil proces prania špinavých peňazí, keď to mohol urobiť“.
Spoločnosť Fisco ako taká žiada spoločnosť Binance, aby okrem iných nefinančných sankcií zaplatila aj stratu vyprataných finančných prostriedkov. Zaif bola vtedajšou materskou spoločnosťou Tech Bureau predaná spoločnosti Taxation krátko po incidente, pričom sa jej čiastočne podarilo vyrovnať straty používateľov, ktorí v hacke stratili svoje finančné prostriedky.
Prečo súdny spor v Kalifornii
Fisco tvrdil, že súdny spor by sa mal podať na kalifornský súd nielen preto, že v regióne žijú obete, ale aj preto, že „kritické zložky“ podnikania spoločnosti Binance sa nachádzajú v Kalifornii.
Napríklad Fisco uviedol, že Binance využíva na hosťovanie svojich serverov služby Amazon Web Services (AWS) a má pre svoje operácie možnosť zvoliť si dátové centrum AWS. Problém nastal po opakovaných vyhláseniach spoločnosti Binance, že nemá fyzickú polohu nikde na svete.
„Podľa niektorých informácií sa významná časť, ak nie všetky servery AWS, na ktoré sa spoločnosť Binance spolieha pri svojej činnosti, nachádza v štáte Kalifornia,“ uviedol Fisco.
Fisco ďalej uviedla, že podstatná časť zásob kryptomeny Binance je uložená v offline hardvérových zariadeniach umiestnených v oblasti San Francisco Bay Area, ktoré sú kontrolované a spravované subjektmi so sídlom v regióne.
