na kryptomene
Ministerstvo spravodlivosti 21. júla obvinilo troch ľudí v prvom prípade dôverného obchodovania s kryptomenami. Ishan Wahi, bývalý produktový manažér Coinbase, údajne zdieľal dôverné informácie so svojím bratom Nikhilom Wahim a priateľom Sameerom Ramanim.
V ten istý deň generálny riaditeľ Coinbase Brian Armstrong zverejnil na Twitteri sériu správ, v ktorých tvrdil, že burza aktívne monitoruje nelegálne aktivity. Nie každý je spokojný s odpoveďou, pretože niektorí členovia kryptokomunity kritizovali čas, ktorý Coinbase trvalo, kým si to všimla.
Čo sa stalo?
Ishan Wahi začal pracovať ako produktový manažér Coinbase v októbri 2020, kde sa podieľal na procese pridávania nových kryptomien na burzu. Minimálne od augusta 2021 do mája 2022 bol členom kanála súkromných správ Coinbase pre zamestnancov priamo zapojených do procesu zaradenia do zoznamu. Na tomto kanáli zamestnanci diskutovali o nových ponukách digitálnych aktív vrátane načasovania a dátumov oznámenia.
Kryptomeny často narastajú na hodnote po tom, čo Coinbase oznámila ich zalistovanie, kvôli popularite burzy. Dokonca existuje aj výraz, ktorý to definuje: „Coinbase effect“. Coinbase zakazuje zamestnancom zdieľať alebo vymieňať si neverejné informácie, ako sú napríklad oznámenia o pripravovaných cenových kalkuláciách.
Ishan Wahi údajne upozornil Nikhila Wahiho a Sameera Ramaniho najmenej 14-krát od júna 2021 do apríla 2022. Informoval ich o najmenej 25 kryptomenách, ktoré Coinbase plánuje zalistovať. Tieto digitálne aktíva kúpili pomocou anonymných kryptomenových peňaženiek. Celkovo podvod, nazývaný front-running, viedol k zárobku približne 1,5 milióna dolárov.
Dôkazy o schéme sa prvýkrát objavili v apríli 2022. Ramani kúpil niekoľko kryptomien, ktoré Coinbase zahrnula do nového oznámenia o zalistovaní 11. apríla 2022. Nasledujúci deň používateľ Twitteru Cobie tweetoval o nákupoch a o tom, ako sa to stalo tesne pred oznámením Coinbase.
Pokus o útek z krajiny
Po vyšetrovaní spoločnosti Coinbase jej riaditeľ bezpečnostných operácií kontaktoval Wahiho a povedal mu, aby sa zúčastnil na osobnom stretnutí 16. mája. Noc pred týmto dátumom si Ishan Wahi kúpil jednosmerný let do Indie, ktorý mal odletieť krátko pred stretnutím. Kontaktoval tiež Nikhila Wahiho a Sameera Ramaniho, aby ich informoval o vyšetrovaní.
Muži zákona zatkli Ishana Wahiho skôr, ako mohol nastúpiť na let do Indie. Musí zodpovedať za dve obvinenia zo zločinného spolčovania zameraného na telematický podvod a dve obvinenia z telematického podvodu. Každé obvinenie má maximálny trest 20 rokov. Pri jeho prvom vystúpení na federálnom súde bola kaucia stanovená na 1 milión dolárov a bolo mu nariadené odovzdať pasy.
Nikhil Wahi a Sameer Ramani boli obvinení z obvinenia zo sprisahania za počítačový podvod a obvinenia z počítačového podvodu. Nikhil Wahi bol zatknutý, ale Sameer Ramani zostáva na slobode.
Zásah proti obchodovaniu s dôvernými informáciami je absolútne nevyhnutný
Ide o druhý prípad dôverného obchodovania spojeného s technológiou Web3 za toľko mesiacov. V júni ministerstvo spravodlivosti obvinilo bývalého manažéra OpenSea z obchodovania s využitím dôverných informácií. OpenSea je jedným z najobľúbenejších miest na nákup a predaj nezameniteľných tokenov (NFT).
Je určite dobré vidieť ľudí, ktorí čelia následkom dôverného obchodovania s kryptomenami. Je to všadeprítomný problém, ktorý sa týka všetkých investorov. Podvod tiež motivoval Coinbase, aby zmenila spôsob, akým uvádza kryptomeny.
Skutočnosť, že si Coinbase všimla tak dlho, je znepokojujúca a akciový trh za to oprávnene prijal kritiku. Coinbase tvrdí, že aktívne monitoruje tento typ nelegálnej činnosti. Obchodovanie na základe dôverných informácií však trvalo takmer rok a bolo objavené až vtedy, keď o tom hovoril používateľ Twitteru. To nie je pekný obraz pre to, čo sa mimochodom považuje za jednu z najlepších búrz kryptomien Bitcoinový systém pre online obchodovanie.
Aj keď sú dôsledky podvodov s kryptomenami vždy vítané, tieto dva prípady sú len špičkou ľadovca. Dúfajme, že vedú k osvedčeným bezpečnostným postupom v tomto odvetví, pretože sú to každodenní drobní investori, ktorí najviac trpia týmito podvodmi.
