Britský muž Benjamin Reynolds dostal od komisie Commodities Futures Trading Commission (CFTC) pokutu vo výške 571 miliónov dolárov za to, že v roku 22.000 podvodila s americkými klientmi a získala viac ako 2017 XNUMX BTC.
Dňa 26. marca CFTC v oficiálnom vyhlásení napísal, že Federálny súd v rozsudku z 429. marca nariadil spoločnosti Reynolds zaplatiť pokutu 143 miliónov dolárov a reštitúcie 2 miliónov dolárov.
Muž, ktorý žil v Manchestri, je obvinený z podvodu (v tom čase bitcoinov 143 miliónov dolárov) občanov USA a ďalších krajín. Prísľubom bolo obchodovať s BTC svojpomocne na trhu a zvyšovať ich zisky.
Spoločnosť Reynolds využila verejnú webovú stránku, rôzne účty na sociálnych sieťach a e-mailovú komunikáciu na získanie pôžičky vo výške najmenej 22.190.542 143 1.000 bitcoinov v hodnote približne 169 miliónov USD v tom čase od viac ako XNUMX XNUMX zákazníkov po celom svete., Vrátane najmenej XNUMX osôb s bydliskom v Spojených štátoch. “ .
CFTC tvrdí, že Reynolds je vinný
Podľa CFTC vytvoril Reynolds spoločnosť Control-Finance a klamal svojich klientov. Spoločnosť zamestnávala niekoľko ľudí, aby obchodovali so svojimi bitcoinmi na trhoch s virtuálnymi menami a generovali pre ne značné zisky.
„Vytvoril tiež prepracovanú sieť združeného marketingu, ktorá sa spoliehala na podvodný prísľub vyplácať nadmerné zisky, odmeny a bonusy, aby povzbudila zákazníkov k odkazovaniu nových zákazníkov na Control-Finance.“
Reynolds však neobchodoval so žiadnymi bitcoinmi ani neplatil za žiadne z výhod, ale nakoniec podviedol takmer 170 svojich zákazníkov s bydliskom v USA. Trestného činu sa dopustil asi šesť mesiacov medzi májom 2017 a októbrom 2018, potom zmizol a doposiaľ nebol vypátraný.
„Hoci Reynolds uviedol, že vráti všetky bitcoinové vklady klientom spoločnosti Control-Finance do konca októbra, nikdy to neurobil a namiesto toho si vklady nechal pre vlastnú potrebu. Zákazníci stratili väčšinu alebo všetky svoje vklady v bitcoinoch kvôli podvodnej schéme “.
Finančné prostriedky sa nemusia dať nikdy získať späť
CFTC žaloval Reynoldsa v januári 2019, ale pretože nereagoval na súdny spor, newyorská Southern Borough uviedla, že Reynolds bol neprítomný. V rámci konečného rozhodnutia federálny súd uviedol, že Reynolds je na čiernej listine na trhoch CFTC “.
Objednávka tiež bráni spoločnosti Reynolds v konaní, ktoré porušuje zákon o komoditnej burze a nariadenia CFTC. Nebudete sa môcť zaregistrovať v CFTC a obchodovať na žiadnom trhu regulovanom CFTC “.
Ak sa spoločnosti Reynolds podarilo udržať všetky svoje BTC, odhadovaná hodnota je okolo 1,2 miliardy dolárov citát 54.800 XNUMX dolárov za BTC. Komisia tiež uzavrela oznámením investorom, že nie všetky reštitučné príkazy sa vykonajú, najmä keď páchatelia zostávajú skrytí alebo nemajú dostatok peňazí na zaplatenie pokút.
