na kryptomene
Spoločnosť FX Choice, spoločnosť obchodujúca s forexom a kryptomenami, vznáša nové obvinenia, že bitcoinová investičná spoločnosť - tu citát v reálnom čase - South African Mirror Trading International (MTI) je viacúrovňový marketingový podvod.
Nové obvinenia
Spoločnosť FX Choice tvrdí, že tento príbeh odhalila po preštudovaní prípadu MTI, ktorý tvrdí, že má „118.027 192 členov v 12.879,70 krajinách“ a zjavne vidí „XNUMX XNUMX bitcoinu na cestách každý deň“.
Posledné zvraty vyzvali spoločnosť FX Choice, aby začala konať mesiac predtým, ako Rada pre štátne cenné papiere v Texase (TSSB) vydala v júli príkaz na ukončenie činnosti spoločnosti MTI. Investičná platforma zaregistrovaná v Belize vo svojom vyhlásení uvádza, že tiež odhalila dôkazy o tom, že MTI sa prezentuje ako sprostredkovateľ FX Choice.
Na základe týchto nových informácií spoločnosť FX Choice uvádza, že sa rozhodla „zablokovať účet MTI 10. júna“. Spoločnosť si následne vyžiadala „ďalšie dokumenty od MTI na potvrdenie zdroja ich finančných prostriedkov“.
Predtým, ako spoločnosť MTI mohla poskytnúť požadovanú dokumentáciu, spoločnosť FX Choice tvrdí, že „obavy boli následne potvrdené vyhlásením texaskej komisie pre cenné papiere 7. júla a kanadskou MFA o týždeň neskôr“.
Vyhlásenie spoločnosti FX Choice medzitým nasleduje po žiadosti o vysvetlenie MTI od účastníkov fóra pre mierovú armádu Forex, ktoré je webom pre hlásenie podvodov. V diskusnom vlákne dvaja členovia spochybňujú skutočnosť, že MTI - ako maklér spoločnosti FX Choice - tvrdí, že dosahovala „zisky každý deň“.
Pochopenie rizík
V zverejnenej prípadovej správe spoločnosť FX Choice uvádza: „Boli by sme radi, keby všetci, ktorí sa podieľajú na prípade MTI, pochopili riziká. […] Forex nie je to isté ako vlastniť dlhopis, pri ktorom dostanete percentuálny podiel.
Čím vyššia je riziková výnosnosť, tým vyššie je riziko. Poznamenávame, že neexistuje jediný dôkaz o efektívnosti operácií MTI. ““ V rovnakom vyhlásení spoločnosť vysvetľuje, že MTI si v roku 2017 otvorila účet pod menom súčasného generálneho riaditeľa Johanna Steynberga.
Pred májom 2020 spoločnosť FX Choice tvrdí, že nezaznamenala žiadnu podozrivú aktivitu na základe sledovania objemu obchodov MTI, zatiaľ čo vklady boli stále malé. To sa však zmenilo, keď bol účet prevedený z osobného na firemný stav.
Spoločnosť MTI tiež začala spravovať veľké vklady a niektoré začali byť znepokojené. Spoločnosť FX Choice tiež spochybňuje tvrdenie spoločnosti MTI, že na obchodovanie používa softvér umelej inteligencie. Podľa vyhlásenia „MTI vykonala iba niekoľko obchodov, ktoré boli vykonané ručne, boli veľké a utrpeli značné straty.“
MTI sa vyhlasuje za legitímne
Napriek pretrvávajúcim obvineniam z podvodu spoločnosť MTI trvá na tom, že prevádzkuje legitímne investičné podnikanie. V júlových správach MTI sa uvádza, že žiaden zo 75.000 XNUMX členov jej organizácie na celom svete sa nikdy nesťažoval alebo nevyberal svoje bitcoiny. Steynberg dodáva, že MTI sa teraz viac zameriava na príslušné regulačné orgány.
