Skupina zlodejov a podvodníkov ukradla kryptomenu v hodnote najmenej 2 miliónov dolárov panikovaným zákazníkom covid-19, tvrdí blockchainová bezpečnostná firma AnChain.AI. Tieto podvodné akcie sa uskutočňovali prostredníctvom nízkorozpočtových operácií, ktoré sa spoliehali na klasický trik: peniaze zaplatené za výrobky, ktoré sa nikdy nedodali.
„Zločinci využívajú strach a neistotu, ktoré vytvára COVID-19, na korisť nevinných občanov, ktorí sa len snažia chrániť svoje zdravie a zdravie svojich blízkych,“ uviedol generálny tajomník INTERPOL-u Jürgen Stock.
Ako pôsobia podvodníci
Vedenie spoločnosti AnChain.AI zaujalo prístup zhora nadol k vyšetrovaniu podvodov s dodávkami liekov na koronavírusy. Plány na podvody s využitím tejto núdzovej situácie existujú už mesiace.
Spotrebitelia, predovšetkým v Ázii, a najmä v regiónoch infikovaných dlho pred nedávnym rozšírením infekcie na západ, sa hrnuli k akémukoľvek zjavnému zdroju ťažko dostupného zdravotníckeho materiálu, pričom niekedy platili pochybným predajcom kryptomenami. Pred dvoma týždňami spoločnosť AnChain.AI začala vyšetrovanie na žiadosť bližšie nešpecifikovaného orgánu činného v trestnom konaní.
Vyšetrovatelia zaznamenali referenčný vzor: podvodníci najskôr zverejnili dodávky materiálu na dôveryhodných weboch elektronického obchodu vrátane Amazonu, eBay a e-trhov sociálnych médií; čím priťahuje spotrebiteľov od zabezpečených webov k platformám na zasielanie správ bez dohľadu; tu zachytili platbu a vytlačili falošný prepravný štítok ako „dôkaz“, aby oklamali trh a spotrebiteľa.
Kupujúci si až po niekoľkých týždňoch uvedomili, že boli podvedení. Je zrejmé, že platba kryptomenou v tom čase už nebola vysledovateľná. Doteraz bolo viac ako 90% transakcií s kryptomenami prijatých v rámci tetheru (USDT), 5% v bitcoinoch, 2% v éteri a malé množstvo v „širokej škále“ altcoinov.
Mnohé z podvodov sa začali vo východnej a juhovýchodnej Ázii, niektoré sa však šíria do celého sveta vrátane Spojených štátov. Zdá sa však, že peniaze sa do Ázie vracajú. „Zdá sa, že finančné prostriedky spojené s podvodmi prechádzajú väčšinou cez veľké burzy v Ázii,“ uviedol Yang, ktorý má podozrenie, že je to z dôvodu meny a likvidity (jednotlivé burzy odmietol pomenovať).
Ako nakupovať
Koronavírus nevykazuje žiadne známky zastavenia, a preto je nepravdepodobné, že by sa podvodníci zastavili. AnChain.AI dúfa, že identifikuje podvodníkov vo výstupnom bode podvodu - výmeny - pravdepodobne prostredníctvom oficiálnych vyšetrovaní v oblasti presadzovania práva a právnych postupov. Nákup iba prostredníctvom oficiálnych kanálov, ako sú Bitcoinový systém.
Okamžite však chce spoločnosť zvýšiť povedomie verejnosti, aby zostala pokojná a venovala pozornosť nákupom. Spoločnosť Yang ponúkla kupujúcim niekoľko rád: Nekupujte zdravotnícke potreby z nedôveryhodných trhov a nikdy nepodnikajte na stránkach WhatsApp a WeChat.
„Každý, kto uvažuje o nákupe zdravotníckeho materiálu online, by mal chvíľu trvať a skontrolovať, či v skutočnosti obchoduje s legitímnou a dôveryhodnou spoločnosťou, inak by mohli byť vaše peniaze poskytnuté bezohľadným zločincom,“ uviedol šéf INTERPOL-u Jürgen Stock.
