Po podatkih analitičnega podjetja blockchain PeckShield se je od januarja do junija na borze po vsem svetu preselilo več kot 1,4 milijarde dolarjev kriptovalut, povezanih z nedovoljenimi dejavnostmi.
Med 10 najboljših borz kriptovalut, vključenih v te "visoko tvegane" dejavnosti, so priljubljene platforme Huobi, Binance, OKEx, ZB, Gate.io, BitMEX, Bithumb in Coinbase, je kitajsko podjetje objavilo v poročilu, objavljenem prejšnji teden.
Temna plat kriptovalut
"Podatki poudarjajo trenutni izziv skladnosti borz kriptovalut," piše v poročilu. PeckShield je dejal, da njegova analiza temelji na več kot 100 milijonih blokchain naslovov, ki jih je v enem letu označil in jim sledil, vključno s petimi najboljšimi kripto-sredstvi, vključno z bitcoinom, etrom in tetherjem.
Med temi naslovi je družba prepoznala številne, povezane s Ponzijevimi shemami, temnimi spletnimi transakcijami in vdori, pa tudi z nezakonitimi spletnimi igrami na srečo, ki kriptovalute uporabljajo kot možnosti financiranja.
Analiza kaže, da so različne kriptovalute - približno 147.000 bitcoinov, ki ustrezajo vrednosti 1,4 milijarde dolarjev v času tiska - končale v denarnicah borz po vsem svetu.
Po drugi sledi, od 30. junija, je kripto premoženje s teh tveganih naslovov v vrednosti skoraj 1,6 milijarde USD vstopilo v storitve mešanja kriptovalut in bi lahko bilo kadar koli javno. Mešalniki kovancev zakrivajo vir transakcij v verigi.
Izvrševanje pravil o preprečevanju pranja denarja je le vprašanje časa
V nadaljevanju objavljenega poročila je podjetje razkrilo grafikon, v katerem zbrani podatki poudarjajo, kako so Huobi, Binance in OKEx prejeli večino okuženih kripto transakcij.
"Problem dotoka onesnaženih kripto sredstev ni bil ustrezno urejen s strogimi predpisi," so v poročilu zapisali v podjetju. "Proti pranju denarja velja za glavno težavo in ni nobenega resničnega nadaljnjega ukrepanja ... ampak samo vprašanje časa je", dokler se ne vključijo nova pravila proti pranju denarja (AML).
Ugotovitve prihajajo v času, ko je projektna skupina za finančno ukrepanje (FATF), globalni nadzorni organ za boj proti pranju denarja, zahtevala strožjo uporabo tako imenovanega pravila potovanja za kripto podjetja.
Vprašanje kripto transakcij, ki jih ogroža nezakonita dejavnost, je pred kratkim prišlo do podružnic na Kitajskem, zaradi česar so lokalni organi pregona zamrznili bančne račune številnih uporabnikov.
PeckShield je dodal, da od 100 milijonov naslovov blockchain, ki jim je sledil, več kot 53 milijonov pripada borzam. Coinbase je na prvem mestu z 18 milijoni naslovov bitcoinov, sledi Binance s 5,42 milijona.
Coinbase ima tudi največjo kriptovaluto na nadzorovanih naslovih s premoženjem v višini 11 milijard dolarjev. Huobi, Binance, Bitifnex, OKEx so sledili 5,8 milijarde USD, 3,4 milijarde USD, 3 milijarde USD in 2,5 milijarde USD v kriptovaluti.
In ravno iz tega razloga, če želite vlagati v kriptovalutah priporočamo, da to storite z urejeno in varno programsko opremo, kakršno predlagamo v naših poglobljenih člankih!
