V tvitu Ki Young Juja, izvršnega direktorja CryptoQuant, ima kitajska vlada več BTC kot priljubljeni kit BTC, MicroStrategy.
Nadaljnje podrobnosti kažejo, da so kitajske oblasti odstranile 194.775 BTC, 833.083 ETH, 487 milijonov XRP, 79.581 BCH, 1,4 milijona LTC, 27,6 milijona EOS, 74.167 DASH, 6 milijard DOGE in 213.724 USDT iz prevare PlusToken leta 2019. Kitajska policija jih je zasegla. sredstva iz Ponzijeve sheme družbe PlusToken na Kitajskem.
PlusToken se je leta 2018 začel kot denarnica za kriptovalute. Ponzi je ogoljufal več kot 2 milijona vlagateljev iz Azije in drugih regij sveta. Tem vlagateljem je bilo ukradenih skoraj 200.000 BTC. PlusToken je zvabil lahkoverne vlagatelje s pomočjo piramidne sheme, ki je uporabnike nagrajevala s 30-odstotno donosnostjo naložbe za držanje njihovega sredstva v kriptovaluti.
Nadaljnja preiskava razkriva, da je ekipa plačevala obstoječim strankam z depoziti novih vlagateljev. Posledično ima veliko uporabnikov PlusTokena težave z dvigom.
Medtem ko ima kitajska vlada v lasti več kot 194.000 bitcoinov, ima MicroStrategy le 130.000 BTC. Podjetje številka ena na svetu, ki se ukvarja s prodajo kitov BTC, je svoje sredstvo kupilo po povprečni ceni 30.623 $ za BTC. MicroStrategy je v BTC vložil skupno 3,981 milijarde dolarjev. Druga podjetja, kot so Galaxy Digital Holdings, Voyager Digital LTD, Tesla Inc. in Marathon Digital Holdings Inc., so kiti BTC z več kot 10.000 BTC v lasti.
Kitajska vlada se bori proti kriptovalutam kljub temu, da ima velike količine BTC
Generalni direktor CryptoQuant je dejal, da je ekipa PlusToken odgovorna za ponavljajoč se padec cene Bitcoina v obdobju plenjenja. Na ceno BTC je vplivalo dejstvo, da je ekipa nenehno trgovala z ukradenimi sredstvi prek platform na prostem (OTC). V tvitu Ki Younga je Ju dodal;
Njihove denarnice spremljamo od leta 2019. Hudo je videti padec trga zaradi teh prevarantov. Tako zelo sovražim te prevarante ... Morda ste tudi vi takšni.
Poudaril je, da nekateri krivci še vedno aktivno pošiljajo BTC na borze na istem mešalniku. Glede na CrptoQuant, podjetje za analizo kriptovalut v verigi, je bila na mešalniku nedavno sprožena transakcija v vrednosti 50 BTC.
Razkritje kitajske kriptovalute je sprožilo veliko odzivov Twitter skupnosti. En uporabnik je vprašal, kaj bi se zgodilo z BTC, če bi kitajska oblast prodala sredstvo, drugi pa se je pritožil, da prisotnost kitajske vlade širi strah, negotovost in dvom (FUD) v kripto prostoru. Druga reakcija je špekulirala, da je Kitajska zasegla več drugih kriptovalut poleg prevare PlusToken.
Vendar je kitajska vlada sprejela več ukrepov proti podjetjem in platformam za trgovanje s kriptovalutami. Vlada je prepovedala druge platforme in novice, povezane s kriptovalutami. Svetovna skupnost kriptovalut se boji nadaljnjih vladnih omejitev, saj je Kitajska dom večine rudarjev kriptovalut. Poleg tega je bila na Kitajskem ustanovljena Centralna banka digitalnega denarja (CBDC) za kriptovalute, da bi nadzirala denarni nadzor.
