Trg kriptovalut je izjemno dovzeten za pogoste prevare tipa pump and dump. Ker so številna pravila nejasna in jih regulatorji težko uveljavljajo, so kriptovalute, s katerimi se slabo trguje, glavna tarča prevarantov in drugih nečednih subjektov.
Če boste razumeli, kako deluje prevara tipa pump and dump, zakaj je trg kriptovalut še posebej dovzeten in kako prepoznati prevaro tipa pump and dump, se boste izognili preslepitvi s temi shemami.
Kako prepoznati prevaro tipa pump and dump s kriptovalutami
Po dejstvu je preprosto prepoznati prevaro tipa pump and dump s kriptovaluto. Toda to za vlagatelje v kriptovalute ne pomaga veliko, ko je preproga potegnjena in ostanejo z vrečo v roki. Za vlagatelje je koristno, da poznajo znake potencialne prevare, preden se dejansko zgodi.
Prvi korak, da se izognete prevari, je raziskava. Če opazite, da neznanci na internetu oglašujejo relativno neznano kriptovaluto, ne hitite. Poiščite žeton, poiščite njegovo belo knjigo in jo preberite. Ugotovite, kdo stoji za tem in kakšni so cilji. To morate storiti za katero koli kriptovaluto, da ugotovite, ali obstaja dolgoročni potencial rasti vrednosti.
Če žeton obstaja že nekaj časa, vendar se zdi, da je razvoj projekta izginil, se mu je najbolje izogniti. Če projekt nima jasnega namena, če zahteva koristi, ki se zdijo nerealne, če njegov razvojni načrt ni dobro premišljen ali če je povezan s prejšnjimi slabimi akterji, so tudi vse to opozorilo.
Če običajno ne spremljate vplivnežev v finančnem sektorju, še posebej strokovnjakov za kriptovalute, vendar ljudje, ki jih spremljate, nenadoma govorijo o kriptovaluti, je to še en velik alarm. Vprašajte se, zakaj ta modni vplivnež, ki ga spremljate, govori o kriptovaluti.
Če na družbenih omrežjih odkrijete potencialno naložbo v kriptovalute, je najbolje preveriti, ali ima projekt svojo spletno stran in prisotnost na družbenih omrežjih. Pojdite neposredno do vira, namesto da se zanašate na informacije tretjih oseb.
Opozoriti vlagatelje
Če v dokumentaciji ali načinu promocije naložbe ne najdete nobenih rdečih zastavic, si oglejte, kako se trguje s kriptovaluto. Če se s kriptovaluto trguje na znani borzi, je bolj verjetno, da bo to varnejša naložba. Če pa morate po drugi strani raziskati neznano izmenjavo DeFi, boste morali raziskati knjigo naročil.
Večina borz vam bo prikazala vsa odprta naročila za sredstvo in zgodovino naročil. Preverite trend obsega trgovanja. Če se je obseg pred kratkim povečal in se zdi, da narašča, bodite previdni. Če vidite velike zidove kriptovalute na strani nakupa, je možno, da velika skupina skrbi, da cena kovanca ne pade pod to ceno. Prav tako je mogoče opaziti velike stene prodajalcev, ki poskrbijo, da cena ne zraste prehitro, ko organizatorji zgrabijo kovanec.
Če sumite, da je kriptovaluta predmet prevare tipa pump and dump, je najbolje, da se ji izognete. Brez notranjih informacij je nemogoče vedeti, kdaj nameravajo organizatorji prodati. Če pa imate notranje informacije, je najbolje, da se obrnete na Komisijo za trgovanje s terminskimi pogodbami na blago (CFTC) in jih posredujete.
Konec leta 2019 je CFTC izdal opozorilo, da bi vlagatelje opozoril na morebitne prevare s črpanjem in odlaganjem. Ponuja nagrade vsem tistim, ki prijavijo prevare. To pomeni, da vam ni treba storiti ničesar nezakonitega in da bi lahko kot žvižgač zaslužili več denarja.
Še enkrat, ne pozabite, da ni popolne varnosti pred prevarami v zvezi z naložbami v kriptovalute. Bodite zelo pozorni na to, kako sodelujete s kriptovalutami, ne glede na sloves kriptovalute ali borze.
