na kripto
V bitka velja že leta med zagovorniki in škodovalci kriptovalut, eden od argumentov, ki jih slednja navaja v podporo svojemu namenu, pa je dejstvo, da so virtualne valute na koncu odlično orodje, ki je na voljo vsem, ki nameravajo očistiti denar od nezakonitih dejavnosti.
Razprava, ki tvega, da jo bodo znova zanetile novice iz Poljska, ki se nanaša naaretacija Ivana Manuela Moline Leeja, predsednik Kripto kapital. Poglejmo torej, kaj je to in zakaj bi lahko imelo posledice za diatribo.
Aretacija Moline Lee
Poljska policija je po prispevku Tožilstvo v Wroclavu, nadaljeval z aretacijo Ivana Manuela Moline Leeja, predsednika Crypto Capital, podjetja, ki ga je izbral za svoj davčni domici Michalowice. Za poročanje novic je bilo wPolityce.pl, ki navaja, da aretacija bi bila izvedena v Grčiji, od koder bo poslovnež kasneje z vojaškim letalom odpeljan v Varšavo. Isti tožilec je nadaljeval postopek zaplemba približno ene in pol milijarde poljskih zlotov (skoraj 400 milijonov USD), deponirano v enem breg Skierniewice. Obtožba zoper Molino Lee je perilo denarja prihajajo iz nekaterih kolumbijskih kartelov za preprodajo mamil. Čas se sklicuje na nekatere operacije, opravljene med letoma 2016 in 2018, ki so Crypto Capital videli kot svoj instrument.
Afera Bitfinex
Zgodba o Crypto Capitalu se je v zadnjih tednih križala z zgodbo o Bitfinex, izmenjava, ki je imela zaradi poljske oblasti zasegle 850 milijonov dolarjev. Zaseg, ki je ustvaril resnično luknjo v razpoložljivosti Bitfinexa in dokončal krizo ob robu vzroka, ki je Reginald "Reggie" Fowler, nekdanji solastnik ekipe Minnesota Vikings NFL, in Izraelec Ravid Yosef, ki ga je južno okrožje New Yorka (SDNY) obtožilo vpletenosti v vrsto bančnih goljufij.
Kaj se dogaja z LocalBitcoins?
Zadevna zgodba tvega ponovno oživitev dolgoletne razprave o uporabnosti kriptovalut za namene kriminalnega gospodarstva. Tudi zato, ker se seka z drugo novico ne manjšega pomena, tisto, ki se nanaša na padec trgovine na platformi LocalBitcoins, potem ko se je prvi dan oktobra začela obveznost preverjanja identitete vseh uporabnikov, ki jo uporabljajo za transakcije v virtualnih valutah. Obveznost, ki izhaja iz dejstva, da ima družba sedež v Finski in posledično ob upoštevanju evropskih direktiv o recikliranju.
Vendar se zdi, da prav ta zgodba tistim, ki povezujejo digitalna sredstva in recikliranje, odvzema tla. Konec koncev, če sprejmete tezo, da so izmenjave, ki so propadle na LocalBitcoins, ravno tiste, ki so namenjene pranju umazanega denarja, pokazalo bi se, kako enostavno je preprečiti pojav s pregledno poravnavo transakcij. Kot že dolgo govorijo zagovorniki kriptovalut in vsi, ki se posvečajo razvoju sektorja, ki bi mu lahko večja preglednost koristila.
