Zadnje poročilo Nacionalni direktorat za boj proti mafiji, je prispeval k ponovnemu zagonu razprave v Italiji o nepravilni uporabi kriptovalut s strani kriminalnega gospodarstva in terorističnih organizacij. Po podatkih DNK bi dejansko virtualne valute, začenši z Bitcoinom, kriminalne združbe zelo pogosto uporabljale, da bi očistite umazan kapital.
Zadevno poročilo pa je vzbudilo precejšnja zmedenost pri nekaterih opazovalcih, saj se zdi, da ne upošteva sprememb v sektorju. Na primer z navedbo, da je BTC najpogosteje uporabljena valuta za plačila v temnem omrežju, ko že leta 2016 Alphabay in Oasis sta glavna globoka spletna trga odprla vrata valutam, kot sta Monero in Zcash, z vidika zasebnosti in nesledljivosti boljše.
Alarmi, ki sta jih leta 2015 sprožila Europol in CIA
Poleg tega alarm DNK ni nič novega, če pomislite, kako že leta 2015 je Europol vlade opozoril o tem, da je Bitcoin predstavljal 40% finančnih izmenjav med odmevnimi kriminalnimi in terorističnimi skupinami. Poročilo, ki je vsebovalo to opozorilo, je nato istega leta praktično potrdil CIA, ki je poudaril, kako je Islamska država je s svoje strani začel zbiranje BTC, da bi da bi lahko čim bolj podpirali upravljanje Raqqe, sirsko območje, ki je bilo razglašeno za sedež kalifata. Tehnološka posodobitev, ki je milicam ISIS omogočila, da uživajo dodatno orodje za dodajanje tradicionalnega hawala, starodavnega sistema, ki temelji na akreditivih, rojenih na Bližnjem vzhodu v srednjem veku, in bolj inovativnih PayPal in Money Transfer.
Bolj zapleteno vprašanje, kot se zdi na prvi pogled
Opozorila Europola in Cie pa se nekaterim analitikom zdijo pretirana, začenši z zbranimi RAND Corporation, ameriški možganski center s sedežem v Washingtonu in zaposlen pri ameriškem ministrstvu za obrambo, ki je nedavno to sporočilo kriptovalute ne bi v celoti zadovoljile potreb terorističnih skupin.
Izjava iz poročila z naslovom "Teroristična uporaba kriptovalut: tehnične in organizacijske ovire in prihodnje grožnje", v kateri so pripravljavci pojasnili, da vsaj po njihovem mnenju teroristične skupine, ki delujejo po vsem svetu, vsaj menijo, digitalna sredstva s tega vidika trenutno ne predstavljajo resnične grožnje, saj ne zagotavljajo v celoti potrebne anonimnosti in varnostnih profilov transakcij. Pomanjkljivost, ki ji je dodana nestabilnost, ki še naprej zaznamuje cene, na primer te organizacije spet potisnejo k tradicionalnemu denarju.
Če je trenutno tako, isti analitiki korporacije RAND priznavajo, da bi lahko v prihodnosti njihovo trditev ovrgli z delom, ki so ga opravile razvojne skupine za različne virtualne uniforme, da bi bile vse bolj uspešne na področju zasebnosti. Delo, ki bi lahko koristilo kriminalnim in terorističnim organizacijam v kombinaciji z vrzeli, ki izhajajo iz jasnega in ustreznega regulativnega okvira.
