Ameriško ministrstvo za pravosodje (DOJ) je ustanovitelja "AML Bitcoin" obtožilo pranja denarja in kabelske goljufije. Pritožbo je vložila tudi ameriška komisija za vrednostne papirje in borze vrednostnih papirjev (SEC), ki zatrjuje, da je ekipa AML Bitcoin kršila zvezne zakone o vrednostnih papirjih.
Prevara AML Bitcoin Token
Glede na vložitev sodne odločbe 22. junija naj bi Rowland Marcus Andrade, ustanovitelj fundacije NAC in prebivalec Teksasa, zbiral sredstva s prvotno ponudbo kovancev za žetone AML Bitcoin, tj. ki ni kriptovaluta in z njo ni mogoče trgovati s programsko opremo, kot je BitcoinPro).
SEC in DOJ sta zgodovinarja DC lobista Jacka Abramoffa obtožila tudi zarote, saj je lobiral, da bi spodbudil razkritje in izvajanje zavajajočih praks. Po poročanju Bloomberga bo Abramoff krivdo priznal in plačal več kot 50.000 ameriških dolarjev kazni in obresti.
"V [svoji] beli knjigi je fundacija NAC navedla, da kriptovaluta AML Bitcoin vključuje funkcije, ki ji omogočajo skladnost s predpisi o preprečevanju pranja denarja (znan tudi kot" AML ") in predpisi o poznavanju kupcev (KYC). po zaslugi "biometričnih tehnologij", ki bi potrdile identiteto udeležencev v transakcijah AML Bitcoin ", poroča pritožba DOJ.
V sporočilu za javnost za leto 2018 je fundacija NAC trdila, da je AML Bitcoin "edina digitalna valuta na svetu, ki čaka na patent, z lastnostmi proti pranju denarja, poznavanju kupcev, protiterorizmu in kraji".
Andrade si je med ICO med koncem leta 100 in začetkom leta 2017 prizadeval zbrati do 2018 milijonov dolarjev, piše v poročilu. Predvsem naj bi Andrade od 5,6 vlagateljev zbral približno 2.400 milijona dolarjev.
Zavajajoče ali lažne trditve voditeljev projektov
Glede na prijavo DOJ so Andrade in drugi kolegi "dajali javne ali zasebne izjave potencialnim kupcem", ki so "napačno predstavljali stanje razvoja" projekta. Nastala je lažna oglaševalska kampanja, osredotočena na državno nogometno ligo.
Natančneje, "Andrade, fundacija NAC in njeni sodelavci so trdili, da se bo oglas prikazoval med Super Bowlom pod pogojem, da televizijska mreža, ki oddaja Super Bowl, in Nacionalna nogometna liga oglasa ne zavrnejo kot preveč kontroverznega," prijavite pritožbo.
Oglas se nikoli ni predvajal in "Pravzaprav fundacija NAC ni imela sredstev za nakup časa za oglaševanje in mreža ali NFL tega oglasa nikoli ni ocenila ali zavrnila."
Po navedbah ministrstva za pravosodje naj bi se Andrade udeležil tudi srečanj z vlado Paname in izvoljenim uradnikom v Kaliforniji. Poročilo trdi, da so trditve o Panami "precenjene" in čeprav je bil "Andrade prisoten na okrogli mizi s predstavnikom [Kalifornije] in so bile posnete tudi fotografije, o" AML Bitcoinu "ni razpravljalo."
V besedilu pritožbe je tudi zapisano, da je bilo za nov dom in različne nepremičnine porabljenih skoraj milijon dolarjev. Po sodnih dokumentih sojenje še poteka.
