Kitajsko ministrstvo za javno varnost, ki nadzira policijske sile države, je v četrtkovem članku navedlo, da je bilo med operacijo v mestu Wenzhou aretiranih deset ljudi, osumljenih izvajanja prevarantskega režima.
To je prvi primer na Kitajskem prevare, ki uporablja blockchain pametne pogodbe za ustvarjanje lažnih kriptovalut, so sporočili z ministrstva. Policija je zasegla količine bitcoinov, etra in priveza v skupni vrednosti več kot 100 milijonov juanov (15 milijonov dolarjev). Ugrabili so tudi dva avtomobila, Ferrarija in McLarena, pa tudi luksuzne vile v lasti osumljencev.
Dinamika prevare
O primeru je policiji prvič poročala žrtev, imenovana Li, aprila. Li se je pridružil skupini na platformi za pošiljanje sporočil Telegram, imenovani "Huobi Global Arbitrage HT Chinese Community".
Skupina je oglaševala pametno pogodbo blockchain, ki naj bi lahko generirala žetone Huobi (HT), enako kriptovaluto kot borza Huobi, in ustvarila arbitražno priložnost z 8-odstotnim donosom, je pojasnila žrtev.
"Preprosto povedano, pošljete enoto ETH na določen naslov in dobite 60 HT, ki jih lahko prodate, da dobite razliko," je Li dejal policiji. Na podlagi citatov HT in ETH v času prevare, domnevni dobiček v višini 13 USD bi lahko ustvarili za vsako poslano enoto ETH.
Potem ko je Li na naslov, ki ga je poslal skrbnik skupine Telegram, poslal 10 ETH, je prejel 600 lažnih HT-jev, ki jih ni bilo mogoče deponirati za prodajo. Trenutno ni dokazov, da bi borza Huobi imela vpletenost v prevaro.
Preiskava je pokazala, da so glavni možgani, Chen, Yu in Xu, prihodek od prevare porabili za razkošje in ekstravagancije z vilami, športnimi avtomobili in nočnimi klubi.
Novi zločini kripto sektorja v znamenitosti kitajske policije
Policija je priznala, da gre za novo vrsto kaznivega dejanja na Kitajskem, ni pa natančno navedla, kako natančno so našli osumljence in ali so z uporabo blockchain analize izsledili transakcije, vpletene v primer.
V zadnjih mesecih so kitajske policijske sile pridobile več izkušenj pri sledenju kripto transakcijam, ki bi jih lahko ogrozile nezakonite dejavnosti, kot so spletne igre na srečo, pranje denarja ali finančne prevare. V zadnjem času je nekaterim kitajskim trgovcem, ki prodajajo brez recepta, zamrznjeni bančni računi zaradi fiat in kripto transakcij, ki so bile tako umazane. Nekatere trgovce je policija v zadnjih tednih pridržala zaradi preiskav.
Ferrari je italijanski proizvajalec avtomobilov, ki je v zadnjih letih uspešno osvojil kitajski trg. Odstotek rasti prodaje Ferrarija na Kitajskem se je skoraj podvojil v primerjavi s preostankom Azije in Tihega oceana leta 2019. Od tega pisanja je Delnice Ferrarija na milanski borzi imajo ceno 156,65 evra, vrednost tveganja pa je 4,854%.
