Japonska je identificirala 6.000 sumljivih transakcij kriptovalut. Potencialno nezakonite operacije naraščajo.
Japonska nacionalna policijska agencija trdi, da je opazila skoraj 6.000 transakcij sumljiv na kriptovaluto v obdobju od januarja do oktobra 2018, kaže zadnje poročilo lokalnega časopisa The Japanese Times. To je številka, ki odraža 800-odstotno povečanje v primerjavi s 669 primeri, o katerih so poročali od aprila do decembra 2017.
Čeprav so številke zagotovo senzacionalne, Nacionalna policijska agencija meni, da je rast predvsem posledica tehnični dejavniki. Dejansko so japonske oblasti aprila 2017 revidirale zakon o preprečevanju prenosa premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, in operaterje menjalnic kriptovalut prosile, naj poročajo o sumljivih transakcijah, ki bi lahko bile povezane s pranjem denarja ali drugimi nezakonitimi dejavnostmi. Glede na to, da se podjetja navajajo na sistem obveščanja in se učijo odkrivanja sumljivih dejavnosti, je število prijavljenih primerov naravno in fiziološko narašča.
Japonska nacionalna komisija za javno varnost je v ločenem dosjeju poudarila, da lahko kriminalci transakcije s kriptovalutami uporabljajo za prenos dohodka, pridobljenega iz nezakonitih virov. Anonimnost nekaterih kovancev in nezmožnost sledenja pošiljateljem in prejemnikom vam omogoča prenos denarja v tujino in prekrivanje sledi.
Uradniki Komisije so pojasnili, da je težko izslediti izkupiček kriminalnih dejavnosti, ki se izvajajo v obliki digitalnih sredstev, saj za virtualno valuto ne obstajajo univerzalna pravila in predpisi.
Policija predlaga, naj bodo pozorni na transakcije uporabnikov, ki dostopajo do njihovega računa iz tujine, tudi če prebivajo na Japonskem.
