Dve ameriški vladni agenciji pravno ukrepata proti ustanovitelju kriptovalutnega projekta, ki naj bi načrtoval prevaro in se izognil davkom, denar, ki iz tega izhaja, pa porabil za razkošen življenjski slog.
Prevara in utaja davkov, da bi živeli v razkošju
V skladu z obtožnico, ki je bila prejšnji teden vložena na ameriškem južnem okrožnem sodišču v New Yorku, je davčna uprava Amirja Bruna Elmaanija, imenovanega "Bruno Brock", obtožila davčne utaje.
Elmaani, ki je ustvaril blockchain protokol, imenovan Oyster Pearl, naj bi zaslužil "milijone dolarjev" s prvotno ponudbo kovancev svojega kriptovalutnega bisera (citat PRL v realnem času) v letu 2017.
Ti žetoni bi bili uporabljeni za nakup prostora za shranjevanje spletnih podatkov, ki poganjajo protokol Oyster. Po obtožnici Ministrstva za pravosodje (DoJ) je Elmaani z 10 milijoni dolarjev premoženjske koristi pridobil za nakup več jaht (kjer je hranil zlate palice) in nepremičnin ter 1,6 milijona dolarjev porabil za podjetje, ki izdeluje izdelke. karbonska vlakna.
Zdaj bi Elmaani lahko grozilo do 10 let zapora. Medtem je Komisija za vrednostne papirje in borzo (SEC) vložila ločeno civilno tožbo proti Elmaaniju. Očitajo mu, da je nezakonito ponudil vrednostne papirje z žetoni PRL in se okoristil s tem, da je "brezplačno koval milijone nepooblaščenih žetonov in jih prodal na sekundarnem trgu, s čimer je strmo padel v vrednost žetonov drugih."
Izhod iz prevare
Od oktobra 2018 je Elmaani vzpostavil pametno pogodbo na verigi Ethereum, da je ustvaril nove žetone za prodajo po nižji ceni od tržne, preden je brezplačno ustvaril nove.
Takrat je Elmaani dejal, da zadržuje milijone PRL kot "delež ustanoviteljev", v postopku pa je dejal, da mora svoje žetone PRL premakniti v drugo denarnico, da se izogne dvojni obdavčitvi.
Z napihovanjem fiksne ponudbe PRL s svojim dostopom do protokola naj bi Elmaani s pomočjo "izmenjave v tujini" pretvoril svoje novo kovane žetone PRL v druge kriptovalute.
Po odkritju te domnevne napačne igre je borza ustavila vsa trgovanja za PRL, ki je kaznoval vlagatelje, ki imajo ta žeton. SEC je dejal: »Elmaani je z kovanjem in prodajo žetonov Pearl nezakonito zaslužil približno 570.000 USD in kot posledica njegove prodaje je cena žetonov Pearl padla za skoraj 65%, kar je vlagateljem povzročilo velike izgube. ".
Elmaani je pred prenosom sredstev družini in prijateljem uporabil mešalnik kovancev - storitev, namenjeno skrivanju pravega izvora ali cilja kriptovalut na določeni verigi blokov, nato pa jih je nakazal na svoje račune, navaja DoJ.
"Osnovna shema je bila staromodna davčna utaja in utaja davkov," je povedala Audrey Strauss, odvetnica z Manhattna. "Zahvaljujoč oddelku za kriminalistične preiskave FBI in IRS je Elmaani zdaj v priporu in se sooča z zveznim tožilstvom."
