Izvršni direktor borze kriptovalut s sedežem v Hongkongu je v soboto dejal, da so oblasti enega od njenih ustanoviteljev povabile k 15-dnevni preiskavi in dodali, da nimajo pojma, kdaj se lahko vrne.
Izmenjava je bila prisiljena začasno ustaviti vse dvige
"Zaradi trenutnega nacionalnega zatiranja kartic SIM in lažnih bančnih računov je bilo ugotovljeno, da je bančni račun enega naših glavnih ustanoviteljev prejemnik nezakonitega denarja mednarodnih prevarantov," so sporočili iz družbe.
"Oblasti so oblasti 15 dni poklicale, da se je udeležil preiskave." Ima zasebne ključe večine hladnih denarnic platforme. Ker borza trenutno ne more obdelati vseh dvigov prek svojih vročih denarnic, je sporočila, da se je odločila, da vse dvige ustavi.
Medtem bo platforma zaradi tveganj, povezanih z negotovostmi kitajske regulativne politike, vključno z nacionalnimi represijami, zaprla vse svoje storitve trgovanja brez recepta (OTC).
Kitajski državni svet je oktobra napovedal državno represijo nad temi bančnimi računi in karticami SIM, za katere bi lahko sumili goljufije. "Kartice SIM in goljufivi bančni računi so med glavnimi vzroki, ki so olajšali številne telefonske in računalniške prevare," piše v sporočilu.
To ni prvi tovrstni primer na Kitajskem. Prejšnji mesec je morala borza OKEx ustaviti dvige iz istega razloga: zaseg enega od imetnikov ključev s strani organov za bančno preiskavo. OKEx je pred kratkim nadaljeval z običajnimi dejavnostmi.
Kitajsko zaostrovanje bančnih računov in kartic SIM vpliva na tisoče ljudi
Tisti, ki se želijo izogniti razkritju svoje identitete ob odprtju bančnega računa ali kartice SIM, med katerimi je večina prevarantov, bi obstoječe kartice SIM kupili v imenu drugih, medtem ko bi odprli bančne račune, registrirane pod imenom drugih. .
Zaradi velikega povpraševanja po teh goljufivih računih se je za ustvarjanje in prodajo teh računov razvila cela industrija, od katerih so nekateri pridobljeni s krajo identitete. Po poročanju državnega sveta CCTV je po samo dveh tednih po objavi državnega sveta kitajska policija aretirala več kot 4.600 ljudi in zasegla približno 65.000 XNUMX bančnih kartic, povezanih z goljufivimi bančnimi računi.
Poročilo tudi navaja, da je več kot 15.000 ljudem, vpletenim v zločine, v naslednjih petih letih prepovedano odpirati nov bančni račun. Colin Wu, kitajski novinar kriptoindustrije, je pred kratkim dejal, da so nekateri kitajski rudarji kriptovalut morda težko trgovali s svojimi izkopanimi bitcoini (citat BTC) ali ETH (ETH) s kitajsko fiat valuto, s katero se zaradi represije plačujejo računi za elektriko.
