Poročilo, ki ga je objavila družba Chainalysis, navaja dve dejavnosti, pri katerih je odkrila nezakonita gibanja, povezana s to vrsto digitalnih sredstev. Eno je tako imenovana trgovina s pranjem denarja, drugo pa samo pranje denarja.
NFT so izdelki, razviti s tehnologijo blockchain, ki, kot že ime pove, niso zamenljivi. Njihov namen je ustvariti žetone z edinstvenim dizajnom, za razliko od tradicionalnih kriptovalut, katerih namen je služiti kot enota za izmenjavo in shranjevanje vrednosti.
Ta sredstva, ki se običajno kupujejo in prodajajo na specializiranih trgih, služijo za shranjevanje podatkov v blockchainu. Prav tako lastniku podelijo polno lastništvo shranjenih podatkov ali sredstev, s katerimi je žeton povezan.
Takšni podatki so med drugim lahko povezani z različnimi projekti, ki vključujejo fizične objekte, video, slike, video, avdio, članstvo in so večinoma zgrajeni na verigah blokov Ethereum in Solana. ETH in SOL, ki se jih spomnimo, je mogoče trgovati na platformah, kot je npr Bitcoin sistem.
NFT imajo velik potencial za zlorabo
Podjetje je poročalo o sledenju "najmanj 44,2 milijarde dolarjev vrednih kriptovalut, poslanih pogodbam ERC-721 in ERC-1155 - dvema vrstama pametnih pogodb Ethereum, povezanih s trgi in zbirkami NFT - s samo 106 milijonov dolarjev v letu 2020".
Chainalysis ugotavlja, da se zaradi nedavne priljubljenosti NFT potencial teh sredstev za zlorabe in kriminalne dejavnosti povečuje, in meni, da bi morala industrija narediti naložbe v NFT čim bolj varne.
Dva nedovoljena načina ravnanja z NFT sta pranje trgovine z NFT z namenom umetnega povečanja njene vrednosti in pranje denarja z nakupom te vrste digitalnega sredstva.
Trgovanje s pranjem pomeni, da NFT kupujejo prodajalci sami, da napihnejo njihovo vrednost. Na ta način poskušajo na trgu predstaviti zavajajoč finančni profil premoženja glede na realno vrednost in likvidnost.
Možno je zaslediti tako imenovano "trgovino s pranjem"
Ta vrsta nezakonite dejavnosti je bila pogosto vir skrbi za industrijo kriptovalut. Nekatere borze kriptovalut uporabljajo to prakso, da se zdi, da je njihov obseg trgovanja s kriptovalutami večji.
V primeru NFT-jev fiktivna prodaja danega žetona poskuša zavajati uporabnike, da se zdijo bolj vredni, kot so v resnici, tako da jih znova in znova prodaja denarnicam, ki jih nadzoruje isti prodajalec.
Nič hudega sluteči kupec lahko verjame, da je premoženje prešlo od enega zbiralca do drugega in ga zavede domnevna vrednost in obresti, ki jih je NFT zbral na trgu, pojasnjuje Chainalysis.
Te zavajajoče prakse trgovanja so razmeroma enostavne za izvedbo, ker obstajajo "platforme za trgovanje NFT, ki uporabnikom omogočajo trgovanje preprosto tako, da svojo denarnico povežejo s platformo, ne da bi se morali identificirati".
Toda Chainalysis trdi, da lahko z analizo veriženja blokov "sledi trgovanje z NFT pranjem tako, da analizira prodajo NFT na naslove, ki so bili samofinancirani, kar pomeni, da so bili financirani bodisi s prodajnega naslova bodisi z naslova, ki je prvotno financiral prodajni naslov ".
