Binance Exchange, največja svetovna platforma za trgovanje z digitalnimi valutami, bi bila predmet nove preiskave ameriških zveznih oblasti. Čeprav preiskava Binance ni nov dogodek, so okoliščine v zvezi s propadom borze izvedenih finančnih instrumentov FTX in vloga izvršnega direktorja Binance Changpenga »CZ« Zhaoa spodbudile tožilstvo, da je od finančnih podjetij zahtevalo nove informacije.
Novo preiskavo so sprožili ameriški tožilci v Seattlu, glede na poročilo, ki ga je konec tedna objavil The Washington Post, glede na dva vira, ki sta pregledala izdane sodne pozive.
Binanceov ogromen tržni delež je bil pod drobnogledom v zadnjih 4 letih. Da bi dobili predstavo o velikosti borze, je po podatkih CoinMarketCap zabeležila obseg trgovanja v višini 13,2 milijarde USD v 24 urah. To je v primerjavi z 1,86 milijarde dolarjev od Coinbase in 575 milijonov dolarjev od Krakena, dveh trgovalnih platform, ki sta še naprej imeli koristi od propada svojega glavnega tekmeca, FTX US.
Poleg urada državnega tožilca ZDA v Seattlu sta v to preiskavo vključena tudi oddelek ministrstva za pravosodje za pranje denarja in nacionalna ekipa za uveljavljanje kriptovalut.
"Kot je bilo obširno poročano, regulatorji izvajajo temeljito prenovo celotne industrije kriptovalut, da bi rešili veliko istih težav," je za Decrypt povedal tiskovni predstavnik Binance. »Ta novonastala industrija je hitro rasla in Binance je dokazal svojo zavezanost varnosti in skladnosti z velikimi naložbami v našo ekipo, pa tudi z orodji in tehnologijo, ki jo uporabljamo za odkrivanje in odvračanje nezakonitih dejavnosti.«
Binance je pod drobnogledom, ker naj bi CZ-jev tvit z dne 6. novembra sprožil likvidnostno krizo, ki je borzo FTX pripeljala v stečaj.
Anketa Binance: Ali bi morali stranke skrbeti?
Trenutno se zdi, da za skupnost Binance ni razloga za paniko, saj nadrejeni subjekt Binance ni ameriško podjetje. Proti Binance US bi lahko vložili kakršno koli obtožbo, vendar viri pravijo, da tožilci niso povsem prepričani, da dokazi, ki so jim na voljo, zadostujejo za vložitev obtožbe proti trgovalni platformi.
V zvezi s trenutno preiskavo vloge CZ pri pospeševanju propada FTX je veteran kriptovalut vedno trdil, da en sam tvit ni dovolj za propad podjetja, razen če je že na poti v propad. V CZ-jevem tvitu je razkril, da bo prodal žetone FTX borze v vrednosti več kot 600 milijonov dolarjev.
Z FOMO v skupnosti je cena kovanca TLT strmo padla, kar je razkrilo krhkost financ FTX in Alameda Research, katerih bilance sta bili podprti predvsem z domačo valuto borze.
Preiskava Binance sega 4 leta nazaj in vključuje več drugih obtožb, vključno s tem, da je rezidentom ZDA dovolil trgovanje z izvedenimi izdelki na njegovi globalni platformi. Binance je dejal, da te preiskave vodi v sodelovanju s tožilci. Trgovalna platforma ima na plačilnem seznamu tudi številne nekdanje vladne uradnike, ki pomagajo krmariti po zapleteni regulativni pokrajini.
