Izraelska uprava za boj proti financiranju terorizma in pranju denarja naj bi uvedla nove predpise za različne digitalne finančne produkte, vključno s kriptovalutami.
V vladni enoti so izrazili upanje, da bo zakonodaja zmanjšala uporabo kriptovalut v kriminalnih dejavnostih in zagotovila večjo podporo lokalnim vlagateljem.
Jasni standardi za kriptovalute
V nedavnem poročilu Jerusalem Posta piše, da namerava Izrael povečati jasnost v sektorju digitalnih sredstev z uporabo bančnih pravil za boj proti terorizmu za bitcoin in altcoine.
Prej so morali oblasti porabiti znatna sredstva za odkrivanje goljufij na področjih, kjer podjetjem ni bilo treba poročati o vseh finančnih premoženjih. Po novi politiki pa bodo morala vsa podjetja, povezana s kriptovalutami, oddati poročila, kot so banke.
Shlomit Wagman, direktor izraelske uprave za prepoved pranja denarja in financiranja terorizma (IMPA), meni, da bi morala pobuda koristiti finančnemu omrežju države.
Sistematična uporaba kriptovalut v kriminalnih dejavnostih naj bi dosegla nižje ravni, saj se bodo teroristi in drugi zlonamerni akterji težje skrivali za ponarejenimi dokumenti. Politika se bo osredotočila tudi na kriminalce, ki uporabljajo digitalno premoženje pri zločinih proti človeštvu.
Nova pravila bodo tudi pomagala malim podjetjem s kriptovalutami zagotoviti večje zaupanje v varnost svojih storitev, saj se poročanje obeta bolj dostopno in posodobljeno.
Poleg tega bodo nekatere transakcije, večje od 50.000 NIS, vedno zahtevale vrsto poročil. Ali je Hamas pooblastil kriptovalute?
V državah, za katere velja, da so izpostavljene velikemu tveganju za financiranje terorizma, bo treba poročati tudi o transakcijah nad 5.000 NIS.
Wagman je opozoril, da je tretjina držav po vsem svetu že uvedla podobno politiko in Izraela ne bi smeli zapustiti.
"Uveljavljanje predpisov predstavlja resničen napredek za izraelsko gospodarstvo, industrijo Fintech in za izboljšanje finančne konkurence, da bi javnosti zagotovili boljše storitve," je zaključil.
Izrael je v zadnjih mesecih sprožil številne ukrepe za zaustavitev uporabe digitalnih valut v nezakonitih dejavnostih.
Na primer, julija letos je izraelski nacionalni urad za financiranje terorizma odredil zaplembo 84 kriptografskih naslovov, za katere velja, da so povezani s palestinsko militantno skupino - Hamas. Viri so razkrili, da so denarnice vsebovale več kot 7,7 milijona dolarjev v digitalnih valutah.
Za nalog za ugrabitev je postalo jasno, da Tether (citat USDT) je bila najljubša prednost teroristične organizacije. Drugi so vključevali Bitcoin (BTC), Tron (TRX), Ether (ETH) in celo Dogecoin (DOGE) "meme coin".
