Delo z močnim mednarodnim sodelovanjem pri regulaciji bitcoina (citat BTC) in sektor kriptovalut je glavno priporočilo, ki ga je ameriški državni tožilec Merrick Garland ponudil predsedniku Joeju Bidnu.
Garlandovo sporočilo je del poročila, ki ga je pripravilo ministrstvo za pravosodje Združenih držav in je bilo objavljeno 6. junija kot odgovor na izvršilni ukaz, ki ga je izdal predsednik.
Agencija v svojem sporočilu navaja potrebo po usklajenem delovanju ameriških domačih organizacij in tujih agencij za preprečevanje kriminala za pravilno regulacijo ekosistema.
Dokument poudarja tudi vprašanje kriminala, povezanega s kriptovalutami, glede na njihovo vse večjo uporabo.
Zaradi tega generalni državni tožilec meni, da je bistveno več informacij deliti s tujimi organi pregona. Boljše sodelovanje bo pomagalo "izogniti se podvajanju prizadevanj, ki zapravlja preiskovalne vire," svetuje predsednik Biden.
Kot je navedeno v izvršilni odredbi, ima vse večja uporaba digitalnih sredstev v svetovnem finančnem sektorju globoke posledice za vlagatelje, potrošnike in podjetja ter povečuje tveganje kaznivih dejanj, kot so pranje denarja, odkupovalna programska oprema, financiranje terorizma, goljufije in kraje ter izogibanje sankcijam. - Merrick Garland, generalni državni tožilec. V DOKUMENTU DODAJO, DA ZDRUŽENE DRŽAVE
V dokumentu je dodano, da je pravosodno ministrstvo že začelo sodelovati z ministrstvom za zunanje zadeve, ministrstvom za finance, ministrstvom za domovinsko varnost, komisijo za vrednostne papirje in borzo (SEC) in komisijo za trgovanje s terminskimi pogodbami (CFTC).
Prizadevanja so zdaj usmerjena v določitev, kako najbolje okrepiti mednarodno sodelovanje na področju kazenskega pregona. Ideja je razširiti operativno zmogljivost in zapolniti zakonodajne vrzeli med različnimi jurisdikcijami.
Mednarodno sodelovanje: strategija za boj proti kriminalu s kriptovalutami
Po poročilu je mednarodno sodelovanje pomembna strategija za "premostitev ovir, ki jih značilnosti bitcoina in drugih kriptovalut predstavljajo za prizadevanja organov pregona, in za boj proti njihovi zlorabi".
Za tožilca in ministrstvo za pravosodje je mednarodna strategija bistvenega pomena za "odkrivanje, preiskavo, pregon in drugače ustavljanje kriminalnih dejavnosti, ki vključujejo digitalna sredstva."
V zvezi s tem pojasnjuje, da je kazniva dejanja, omogočena z uporabo kriptosredstev, veliko težje preganjati kot kazniva dejanja s papirnatimi valutami.
"Kriminalni akterji izkoriščajo značilnosti inovativnosti, decentralizacije in anonimnosti kriptovalut, da bi olajšali kriminalno ravnanje v vsakem kotičku sveta," opažajo.
Številna kazniva dejanja (vključno s pranjem denarja, uporabo odkupovalne programske opreme, financiranjem terorizma in utajo sankcij) so lahko storjena veliko hitreje, ker ne gredo prek tradicionalnih finančnih posrednikov, ki imajo pravila za poročanje o sumljivih transakcijah.- Poročilo Ministrstva za pravosodje.
Kljub temu so izpostavljene prednosti platform blockchain. To je zato, ker so transakcije "trajno zabeležene v javno distribuiranih knjigah, ki so na voljo na internetu."
To ustvarja več možnosti za organe pregona, da "sledijo denarju na načine, ki niso možni s tradicionalnimi finančnimi sistemi," piše v poročilu.
Poročilo ministrstva za pravosodje je eden prvih odgovorov ameriških agencij na predsednikovo zahtevo.
Z izvršilno odredbo je Biden marca lani prosil zvezne agencije države, naj ocenijo tveganja in priložnosti, ki jih kriptovalute predstavljajo za nacionalno varnost ZDA in njihov vpliv na nacionalno gospodarstvo.
