Na tisoče trgovcev s kriptovalutami in njihovih strank, ki so na voljo brez recepta, je lahko videlo, da so njihovi bančni računi zamrznjeni zaradi kitajske policijske preiskave kripto in fiat sredstev, vpletenih v nezakonite dejavnosti.
Obsežna preiskava, katere podrobnosti niso razkrite
Nekateri kitajski kupci in prodajalci kriptovalut in izdelovalci OTC trgovin imajo radi BitcoinPro že so ugotovili, da so njihovi računi zamrznjeni, ker so bile njihove transakcije morda okužene s pranjem denarja, ki vključuje kriptovalute.
Sun Xiaoxiao, nekdanji sodelavec kitajskega zagonskega podjetja za kriptovalute Bixin, ki zdaj vodi mizo OTC, je prejšnji teden v prispevku Weibo zapisal, da so bili njegovi bančni računi zamrznjeni in da ni en sam primer.
Ukrep policije v kitajski provinci Guangdong ima potencialni vpliv na "nekaj tisoč ljudi", je dejal. Uporabnikov kriptovalut, ki jih to prizadene, ni nujno obtoženih kakršnih koli kršitev, incident pa odpira širše vprašanje o količini kripto denarja in premoženja, ki je bila umazana zaradi nezakonite dejavnosti.
Zaskrbljujoče je, ker so OTC mize edine vstopne in izven valute v fiat valuti za kitajske uporabnike kriptovalut, ki nimajo čezmorskih bančnih računov.
Pranje denarja prek kriptovalut na Kitajskem
V tej fazi ni jasno, v katerem konkretnem primeru kitajska policija preiskuje, kar povzroča splošno zamrznitev. Toda Sun je v nadaljevanju objavil v petek, da vzroki vključujejo telekomunikacijske prevare, Ponzijeve sheme in igralniške družbe.
V preteklosti je prišlo do blokade bančnih računov zaradi poskusov pretvorbe kriptovalut v kitajske juane, za katere zagotovo ni bilo znano, ali so "čiste". Možno je, da v tem primeru policija sumi, da so sredstva povezana z dejavnostmi pranja denarja.
»Zdaj obstajajo tudi OTC trgovci, ki jim zamrznejo bančne račune zaradi vprašanj o viru kovancev, ki so jih kupili. To pomeni, da poleg "umazanega denarja" obstajajo tudi "umazani kovanci," je zapisal Sun.
Vedno bolj narašča trend uporabe omrežij blockchain za prenos tveganega kapitala na Kitajsko, je dodal. Medtem ko je bil Bitcoin prej prva izbira za tovrstne transakcije, je ameriški dolar (USDT), povezan s stabilno povezavo, zdaj postal najbolj priljubljena izbira.
Od septembra 2017, ko je kitajska centralna banka izdala prepoved začetne ponudbe kovancev in prekinila neposredne kanale kitajskih borz za vloge in dvige fiatnih valut, ostajajo edini način medsebojne transakcije prek izvajalcev OTC za ljudi na Kitajskem, ki kupujejo kripto sredstva z juanom ali izmenjujejo kripto kovance za gotovino.
Za tiste, katerih računi so bili zamrznjeni, je Sun predlagal, naj se obrnejo na ustrezen organ pregona, da dokažejo, da so nedolžna žrtev. Čas, potreben za obračun računov, bo odvisen tudi od resnosti primera, je dejal.
