Ekvadorsko državno tožilstvo je odredilo racijo v pisarnah Fortunario Activos Digitales, ki upravlja naložbe v bitcoin in druge kriptovalute. Približno 7 milijonov dolarjev, deponiranih na račune delničarjev in predstavnikov podjetja, je bilo po sklepu sodnika zamrznjeno.
Omejitve zbiranja denarja
Tožilec je na Twitterju poročal, da so skupaj z nacionalno policijo v Quitu, glavnem mestu Ekvadorja, izvedli pet preiskav zaradi domnevno nezakonitega pobiranja denarja, kaznivega dejanja, opredeljenega v členih 323 in 364 obsežnega zakonika o organskih kaznivih dejanjih Juga. ameriška država. To se nanaša na množično prejem ali zbiranje denarja brez upoštevanja blaga ali storitve.
Zakon omejuje zbiranje denarja, tako da ga lahko v velikem obsegu izvajajo le osebe, ki jih pooblasti država. V skladu s celovitim kazenskim zakonikom Ekvadorja lahko nezakonito zbiranje denarja povzroči do pet let zapora za tiste, ki se ukvarjajo s to dejavnostjo.
Po predhodni preiskavi naj bi podjetje Fortunario ogoljufalo uporabnike bitcoinov tako, da je delovalo v okviru mreže domnevnih podjetij, ki ponujajo investicijske storitve na finančnih platformah, in ponujajo 17-odstotno letno obrestno mero, kot poročajo lokalni mediji.
Tožilstvo v svoji objavi ne pojasnjuje števila oseb, ki naj bi bile žrtve Fortunaria.
Na svoji spletni strani se podjetje opisuje kot "skupina strokovnjakov na področju vlaganja v digitalna sredstva in finančne trge s tehnično analizo in makroekonomskimi študijami, povezanimi s kriptovalutami in kriptovalutno arbitražo."
V Ekvadorju rastejo Bitcoin prevare
Uporaba bitcoina in drugih kriptovalut je v Ekvadorju prepovedana kot plačilno sredstvo, vendar ni predpisov, ki bi preprečevali vlaganje v kriptovalute. Zaradi tega se število platform v državi, ki ponujajo visoko donosnost, da pritegnejo pozornost uporabnikov, povečuje. In enako hitro rastejo prevare.
Nadzorni svet bank je namreč med januarjem 2021 in marcem 2022 poročal o obstoju 38 podjetij in institucij, ki nimajo dovoljenja za poslovanje v finančnem, zavarovalniškem in sektorju vrednostnih papirjev.
Od teh 38 nepooblaščenih institucij jih 10 ponuja izdelke, povezane z bitcoini. Sem spadajo podjetja, kot so Mtcoin, Xapo, Elite Argotty in KRC Kapital.
Da bi odkrili morebitno prevaro, oblasti izdajo vrsto opozoril. Na primer, Luis Espinosa Goded, profesor na Univerzi v San Franciscu v Quitu, poudarja, da obstaja pet elementov, ki bi jih morali uporabniki upoštevati pri delovanju na platformah kriptovalut.
Poudarite, da je prvo opozorilo zajamčena donosnost več kot 10 % letno. Kot drugo ključno točko priporoča, da ste previdni do podjetij, ki imajo nadzor nad kriptovalutami uporabnikov.
Espinosa Goded tudi meni, da je lahko lažna naložba, ko je dobiček ali dobiček odvisen od števila dodatnih partnerjev ali strank, ki jih mora uporabnik vključiti v določeno platformo ali podjetje. "V teh primerih je bolj kot piramida," pravi.
Meni tudi, da je najpomembnejša kriptovaluta bitcoin in da bi moralo povabilo k vlaganju v druge malo znane kriptovalute vzbuditi nezaupanje. In končno nas vabi, da smo previdni do podjetij, ki predlagajo »preobrazbo načina življenja«; torej kot nekakšno delo, da bi rešili svoje ekonomske probleme ali obogateli.
