Ameriška komisija za vrednostne papirje in borzo (SEC) si prizadeva zamrzniti premoženje povezanega sistema za pridobivanje kriptovalut in tržni sistem na več ravneh, ki je zahteval 12 milijonov dolarjev naložb.
Kdo so vpleteni liki in podjetja
Pritožba se nanaša na Daniela F. Putnama s sedežem v Utahu, njegova podjetja MMT Distributions in R&D Global ter partnerja Angel A. Rodriguez iz Utaha in Jean Paul Ramirez Rico iz Kolumbije. SEC je dejal, da so trije vlagali in jim nezakonito prilaščali sredstva.
"Modern Money Team" (MMT), kot se Putnam nanaša na obe podjetji, že od julija 2017 vlaga v opremo za kriptovalute in se na koncu osredotoča na ponudbo vlagatelji "Paketi za trgovanje s kriptovalutami", ki naj bi na Bitfinexu izkoriščali priložnosti za "arbitražo" kriptovalut, v skladu s pritožbo, vloženo pri okrožnem sodišču ZDA v okrožju Utah.
Rekonstrukcija dejstev po pritožbi SEC
Ramirez je upravljal naložbe v kriptovalute, Rodriguez je bil povezava, Putnam, veteran trženja na več ravneh, pa MMT. Dvesto vlagateljev se je pridružilo Putnamovemu rudarskemu programu, MMT pa je po podatkih SEC skupaj od 12 vlagateljev skupaj zbral 2.000 milijonov dolarjev.
Komisija je še povedala, da je MMT vlagateljem prenehal plačevati novembra 2019, vendar je sredstva zbiral do 9. marca 2020. Pritožba navaja, da del zbranega denarja ni bil nikoli porabljen za poslovanje s kriptovalutami oz. naložbe v digitalne vire.
Po podatkih SEC je Putnam porabil več kot 100.000 dolarjev investicijskih sredstev za etažno lastnino in 33.000 za nakup spa. Ramirez je nadzoroval račun Bitfinex, za katerega je Putnam vlagateljem pred kratkim januarja 2020 dejal, naj hrani 260 bitcoinov, piše v pritožbi.
Toda SEC je dejal, da račun nikoli ni imel več kot 50 bitcoinov in je bil zaprt maja 2019. Ramirez je občasno tudi plačeval ponzi sheme vlagateljem, je pisalo v pritožbi SEC.
SEC je tudi zatrdil, da sta Putnam in Rodriguez bodisi vedela, "ali pa sta bila nepremišljena, ker nista vedela", da Ramirez vodi ponzi shemo prek klepeta Whatsapp.
V prestreženem klepetu februarja 2019 je Putnam Rodriguezu zapisal: "Letos se bomo upokojili ali šli v zapor," je dejal SEC. "In še [sic] nisem prepričan, ali je kaj od tega resnično," je dodal.
