na kripto
Portoriška družba BMA LLC, ki je pred dvema tednoma vložila tožbo proti Rippleu, je borzo izvedenih finančnih instrumentov BitMEX obtožila, da je organizirala največji finančni zločin v ameriški zgodovini.
Primer BMA proti BitMEX
Malo znano podjetje, ki je bilo prej znano kot Bitcoin Manipulation Abatement in ga je nadzoroval Pavel Pogodin, je prejšnji teden na okrožno sodišče ZDA vložilo tožbo in trdilo, da je HDR Global Trading, matična družba BitMEX, zagrešila masivni lopar pobrati milijarde nezakonitega dobička.
Načrtovana zarota BitMEX je vključevala spletno goljufijo, pranje denarja, prenos licence brez dovoljenja, prevoz ukradenega premoženja med državami in kršitve zakona o vplivu in korupciji raketarjev ali zakona RICO, piše v obtožnici BMA.
Tiskovni predstavnik HDR je v izjavi dejal, da je podjetje seznanjeno s pritožbo, "da jasno ponavlja informacije, zbrane z interneta", in da se bo "odločno branilo pred to lažno trditvijo".
V nadaljevanju piše, da se je "BMA nedavno pojavil kot serijski naročnik terjatev do podjetij, ki delujejo v kriptovalutah, in je splošno priznan, da deluje tako kot patentni trol."
Menjava proti interesom kupcev?
V odgovor na obtožnico je HDR dejal: "To pritožbo bomo obravnavali v običajnem sodnem postopku in smo popolnoma prepričani, da bo sodišče videlo pritožbo v resnici."
BitMEX-ova nezmožnost pridobiti licenco za prenos denarja in njene povezave z vlagatelji vodi do zaključka, da se dnevno obdela 3 milijarde dolarjev nezakonitega financiranja, pravi BMA, "kar je rekorden obseg takšnih nedovoljenih dejavnosti v celotni zgodovini denarnih poravnav v ZDA."
BMA tudi trdi, da je BitMEX manipuliral s trgi kriptovalut z umetnim dvigovanjem cene bitcoinov. Borza, ki naj bi delovala v nasprotju z interesi strank, je svoje terminske indekse vezala na trgovanje na nelikvidnem trgu, s katerim bi nato manipulirala in kapitalizirala na podlagi shem z lažnimi "napakami", ki strankam preprečujejo izstop. s svojih položajev.
"PT Barnum kriptovalut"
Tožnik je odpustil BitMEX-ove 100-kratne možnosti trgovanja z vzvodom in trdil, da je ustanovitelj Arthur Hayes "PT Barnum kriptovalut." Družba je dejala: "Opis trgovanja s kriptovalutami kot" posel zabave "[Hayes] je prevzel vlogo šovmena in promotorja za tiste izrojene igralce, ki jih želi, in spodbuja špekulativno trgovanje z razkazovanjem svojega razkošnega življenjskega sloga in napovedovanjem. krepko zasnovan tako, da dobi odgovore in donosno premakne trg za BitMEX «.
BMA in Pogodin sta že lovila druge naslove kriptovalut. Novembra je BMA FTX usmeril v obtožbe o manipulaciji cen, preden je nekaj več kot mesec dni kasneje prostovoljno vložil tožbo. V začetku maja je BMA vložila tožbo proti podjetju Brad Garlinghouse in Ripple Labs zaradi domnevne kršitve ameriške zakonodaje o vrednostnih papirjih v vrednosti 1,1 milijarde dolarjev pri prodaji žetonov XRP.
